Краденная и санкционная крипта: зачем вам обязательно делать AML проверки? скачать в хорошем качестве

Краденная и санкционная крипта: зачем вам обязательно делать AML проверки?

Сделать 3 бесплатные AML проверки — https://bit.ly/49YACmX Питупи канал в телеграме — https://t.me/+rvjHTEWEzHY0MDUy Закрытые комьюнити для новичков и профи — https://mediap2p.xyz Бесплатный обучающий бот для новичков — https://t.me/mediap2p_bot Мой личный инстаграм —   / nikita_kalintsev   Стать следующим гостем подкаста — https://forms.gle/qgrAGrPiXe1qW5cj9 Новый подкаст и новый гость Виталий — руководитель компании CoinKYT, предоставляющей инструменты в области AML-аналитики для проверки криптовалютных средств на чистоту. Сегодня говорим о том, зачем нужны AML проверки арбитражникам, как можно отбелить крипту, как защитить свои активы от нечистой крипты, как работают AML сервисы и правохранительные органы, какая ответственность может вас коснуться за неосознанный приём грязной крипты и как правильно делать AML проверки арбитражникам. ТАЙМКОДЫ: 00:00 - Что такое AML и AML проверки? 01:53 - Как определить кому принадлежит криптокошелёк? 06:07 - Как отбелить крипту и как не нарваться на санкционную крипту? 14:47 - Как начать зарабатывать на P2P арбитраже? 15:42 - Как понять, ваш кошелёк грязный или чистый? 20:25 - Что делать, чтобы ваш кошелёк не загрязнялся? 27:44 - Как размечают украденную крипту? Ретроспективная разметка 40:37 - DEX — это новый способ отмыва денег 45:40 - Советы арбитражникам, чтобы не нарваться на грязную крипту 50:30 - Ответственность за приём грязной крипты 57:16 - Закрытые арбитражные комьюнити 57:54 - Как правильно делать AML проверки? 01:06:02 - Гайд по AML для новичков 01:11:40 - Финал #сосед #p2p #aml #амл