Công An Đà Nẵng Triệt Phá Đường Dây Rửa Tiền Quy Mô 30.000 Tỷ Đồng | Tin tức 24h mới nhất скачать в хорошем качестве

Công An Đà Nẵng Triệt Phá Đường Dây Rửa Tiền Quy Mô 30.000 Tỷ Đồng | Tin tức 24h mới nhất

Công An Đà Nẵng Triệt Phá Đường Dây Rửa Tiền Quy Mô 30.000 Tỷ Đồng | Tin tức 24h mới nhất Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá một đường dây rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay tại địa phương, với tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng gần 30.000 tỷ đồng. Ngày 22/1, cơ quan công an đã khởi tố 5 bị can về các tội danh: Rửa tiền, Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Đồng thời, công an đã khám xét nơi ở và làm việc của các đối tượng, thu giữ 122 con dấu giả, 40 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và nhiều tang vật liên quan. Điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2022 đến năm 2024, đối tượng T.Q.T. (36 tuổi, trú tại quận Hải Châu) đã làm giả căn cước công dân để thành lập 187 doanh nghiệp. T.Q.T. cùng đồng phạm làm giả con dấu và giấy tờ liên quan để mở hơn 600 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp, sau đó bán lại nhằm luân chuyển dòng tiền từ các hành vi phạm tội như lừa đảo và đánh bạc. Các đồng phạm gồm: N.H.M. (23 tuổi): Làm giả căn cước công dân. H.N. (25 tuổi): Lập và bán tài khoản ngân hàng, hỗ trợ rút "tiền bẩn". M.D. (26 tuổi): Thu hồi hàng trăm triệu đồng từ tài khoản rửa tiền. Một nhân viên ngân hàng tại Đà Nẵng: Hỗ trợ mở tài khoản và rút tiền. Tổng số tiền giao dịch ngoại hối trong vụ việc ước tính hơn 300 tỷ đồng. Công an Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng liên quan.