Vitaldent: detenida la cúpula de las clínicas dentales скачать в хорошем качестве

Vitaldent: detenida la cúpula de las clínicas dentales

2016: 16 de febrero. Detención en Madrid de la cúpula directiva de las clínicas dentales Vitaldent. La unidad de delincuencia económica y fiscal la acusa de fraude a hacienda, blanqueo de capitales y estafa a las empresas franquiciadas. Informa Jorge Cargallo. Declaraciones del portavoz de Facua, Ruben Sánchez. [Noticias 1, 16 de febrero de 2016, Canal Sur Televisión]. La Agencia Tributaria y la UDEF llevaban más de dos años investigando a la matriz de Vitaldent. La sospecha de fuga del propietario de la franquicia, Ernesto Colman, con importantes cantidades de dinero precipitó la actuación de la policía, en una operación llamada Topolino. 13 altos cargos fueron detenidos por orden judicial y de la fiscalía anticorrupción, se registraron las oficinas centrales que la firma tiene en Las Rozas, en la provincia de Madrid, se incautaron un avión y 36 vehículos de lujo, se bloquearon cuentas bancarias con millones de euros y fueron embargadas 227 fincas. La supuesta trama se destapó tras descubrir que la exmujer del propietario de la marca manejaba en Suiza importantes fondos en metálico, procedente de una caja B que escapaba al control de Hacienda. Este dinero se ingresaba en cuentas suizas y de Luxemburgo, y posteriormente se blanqueaba mediante la adquisición de los bienes que han sido intervenidos. @ArchivoCanalSur 16/02/2016,