Регуляторные риски. Подход государства и комплаенс-процедуры скачать в хорошем качестве

Регуляторные риски. Подход государства и комплаенс-процедуры

На вебинаре "Регуляторные риски. Подход государства и комплаенс-процедуры" рассмотрели регуляторные риски: подход государства к рискам легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ОД/ФТ) и особенности комплаенс-процедур. 📌Рассмотрели следующие вопросы: 1. История возникновения и институты международной антиотмывочной системы. ФАТФ. 2. Реалии российской антиотмывочной системы: нормативная база; платформа ЗСК; система «Светофор». 3. Критерии в области оценки рисков легализации ЮЛ и ИП. 4. Обязанности финансовых организаций. Комплаенс-процедуры. 5. Личные финансы: особенности комплаенс-процедур. 6. Комплаенс-профиль: необходимость выстраивания. 🎤Спикер: Елена Лебедева Заместитель директора Финансового ателье GrottBjorn 🔔Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски:    / @grottbjorn   🔔Все актуальные мероприятия: https://grottbjorn.com/webinars Консультация от специалистов GrottBjorn: 8 800 250 44 20 (звонок бесплатный) Подпишитесь на нас в соц. сетях: https://ok.ru/group/56012123078674    / @grottbjorn   https://vk.com/club44650535 https://t.me/fagrottbjorn Похожие видео: Валютные риски: защитите свою маржу и оставьте конкурентов позади    • Валютные риски: защитите свою маржу и оста...   Страхование процентных рисков бизнеса. Практика в новых реалиях    • Страхование процентных рисков бизнеса. Пра...   До новых встреч! *Услуга не является предложением финансового продукта. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Возможен конфликт интересов. Детальная информация по ограничению ответственности и Информационное уведомление о финансовых инструментах, предусмотренное Внутренним стандартом НАУФОР доступна по ссылке: https://grottbjorn.com/about/document... #московскаябиржакупить #купитьдолларнабирже #купитьвалютунабирже #купитьюань+набирже #биржаюридическихлиц #доступкбирже #GrottBjorn #брокер #инструментымосковскойбиржы #обменвалюты #обмендоллары #обменевро#сделкасвоп #конвертация #процентныйсвоп #размещениеденежныхсредств #обменмосковскаябиржа #GrottBjorn #инструментыуправлениярисками #сделкасвоп #ростпроцентнойставкиснижение #процентныйсвоп #рискизмененияпроцентныхставок #процентныйрисккредитныйриск #GrottBjorn #хеджирование #отзывыGrottBjorn #отзывы