¿Qué actividades son LAVADO de Dinero para el SAT? ¿Está prohibido el EFECTIVO? скачать в хорошем качестве

¿Qué actividades son LAVADO de Dinero para el SAT? ¿Está prohibido el EFECTIVO?

¿Qué actividades se consideran lavado de dinero en México? ¿Está prohibido el uso de dinero en efectivo en México? En este video analizamos cuáles son las actividades vulnerables que se establecen en la Ley Antilavado y por qué son importantes para los contribuyentes; respondemos ¿qué son los umbrales de identificación y aviso? ¿Montos límite para el uso de dinero de efectivo conforme a la ley antilavado? Presentación de avisos antilavado ante el SAT. ✅ Los invitamos a visitar nuestra página web en: ⚖️ https://www.abolawlex.com/ Síganos en nuestras redes sociales: 📲   / abolawlex   📲   / abolawlex   En el video analizamos además: ¿Cómo darse de alta en el portal antilavado? Obligaciones de los contribuyentes en materia antilavado. LFPORPI La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado) establece cuáles son las actividades que se consideran como vulnerables. Establece también los umbrales de identificación y presentación de avisos. Se establece que será el SAT ante quien se deberán presentar las declaraciones, avisos. El SAT podrá llevar a cabo facultades de comprobación para verificar el cumplimiento en materia de lavado de dinero. La información que recabe el SAT, se hará llegar a la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera). Dicha ley establece además establece la restricción en el uso de dinero en efectivo y metales. Quienes realicen actividades vulnerables deberán darse de alta ante el SAT y contar con certificado de sellos digitales. Capítulos: 00:00 - Bienvenida 02:43 - El Portal de Prevención de Lavado de Dinero 04:12 - Umbrales de identificación y Umbral de Aviso 06:27 - Cuáles son las actividades vulnerables 14:00 - Restricción en el uso de efectivo y metales 16:44 - Alta y presentación de avisos antilavado 19:09 - Conclusiones Aviso legal.  La información contenida en el video no pretende ser ni debe ser usada como asesoría legal, tributaria, contable o de cualquier otro tipo. El uso del contenido, información y demás que se contienen en el video, es bajo su propio riesgo. Usted reconoce que dentro de este canal, no se está, bajo ninguna circunstancia, proveyendo asesoría ni representación legal, tributaria o de cualquier otro tipo y que nada de lo aquí contenido pretende sustituir la asesoría de un abogado, contador, profesional tributario u otro asesor de negocios o legal. #antilavado #leyantilavado