Bí mật “công ty lừa đảo” xuyên quốc gia: Dùng người Việt lừa người Việt, chiếm đoạt hàng trăm tỷ скачать в хорошем качестве

Bí mật “công ty lừa đảo” xuyên quốc gia: Dùng người Việt lừa người Việt, chiếm đoạt hàng trăm tỷ

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ thành công Lê Minh Dũng (SN 1992, trú tại xã Đồng Tiến, Thanh Hóa) – đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, khi y đang lẩn trốn tại Campuchia. Dũng được xác định là kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, giả danh cán bộ nhà nước để chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nạn nhân trong cả nước. Trước đó, vào tháng 2/2024, sau quá trình xác lập chuyên án, Công an Nghệ An đã triệt phá một mạng lưới lừa đảo công nghệ cao, bắt giữ gần 80 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật quan trọng. Đây là một trong những chuyên án lớn nhất từ trước tới nay liên quan đến tội phạm lừa đảo qua mạng có trụ sở điều hành ở nước ngoài. Băng nhóm này đã chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng. Sau khi đồng bọn sa lưới, Dũng bỏ trốn sang Campuchia, móc nối cùng người nước ngoài tiếp tục lập các nhóm lừa đảo mới, khiến công tác truy bắt gặp nhiều khó khăn. Ngày 24/10/2024, Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An phát lệnh truy nã đặc biệt đối với y. Tại Campuchia, Lê Minh Dũng lập một “công ty” trá hình ở thị xã Bavet, tỉnh Svay Rieng, sát cửa khẩu Mộc Bài. Mô hình hoạt động được tổ chức chặt chẽ như doanh nghiệp thật sự, chia thành nhiều bộ phận: kỹ thuật, kế toán, quản lý và các nhóm trực tiếp gọi điện lừa đảo theo cấp D1, D2, D3. Nhân viên – phần lớn là người Việt – được huấn luyện vài ngày, phát tài liệu hướng dẫn chi tiết cách dựng kịch bản rồi mới thực hiện cuộc gọi. Chính việc dùng người Việt lừa người Việt khiến nạn nhân dễ dàng tin tưởng, không nghi ngờ khi nghe giọng nói quen thuộc. Phương thức hoạt động chủ yếu của nhóm Dũng là giả danh cơ quan công an, viện kiểm sát, ngân hàng hoặc nhà mạng. Chúng gọi điện cho nạn nhân, dọa họ liên quan đến đường dây rửa tiền, ma túy hay mở tài khoản trái phép. Sau đó, các đối tượng khác lần lượt “đóng vai” điều tra viên, kiểm sát viên, lãnh đạo để củng cố kịch bản, tạo áp lực pháp lý, khiến nạn nhân hoang mang và buộc phải “hợp tác”. Trong một vụ điển hình, bà V.T.D (SN 1959, trú tại Khánh Hòa) nhận cuộc gọi từ kẻ giả danh công an, thông báo bà có tài khoản liên quan tội phạm. Các đối tượng yêu cầu bà kê khai toàn bộ tài sản, mở tài khoản mới để phục vụ “thanh tra”. Tin lời, bà D. cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, từ đó chúng chiếm quyền truy cập tài khoản ngân hàng điện tử. Bà D. còn được yêu cầu tất toán sổ tiết kiệm, vay mượn tiền bạn bè rồi nộp vào tài khoản do chúng chỉ định. Chỉ trong ba ngày, từ 28/11 đến 1/12/2023, bà D. mất hơn 3,5 tỷ đồng. Để tăng độ tin cậy, bọn lừa đảo còn gửi cho bà văn bản giả mạo có dấu đỏ, ghi rõ số tiền đã “nộp” như một quyết định thanh tra tài chính. Thủ đoạn của nhóm tội phạm được đánh giá đặc biệt tinh vi: tổ chức phân cấp rõ ràng, phối hợp nhịp nhàng, kịch bản thuyết phục, kết hợp đe dọa pháp lý với lời “hướng dẫn hợp tác” để vô hiệu hóa khả năng phản kháng của nạn nhân. Chúng dùng công nghệ cao, chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng, thao tác chuyển tiền nhanh chóng qua nhiều lớp trung gian để xóa dấu vết. Chính vì các thủ đoạn này, hàng trăm nạn nhân trên khắp cả nước đã sập bẫy. Đáng nói, nhiều người trong số họ là người cao tuổi, phụ nữ, hoặc người ít am hiểu công nghệ - những đối tượng dễ bị tác động khi nghe nhắc đến “khởi tố”, “rửa tiền”, “buôn ma túy”... Việc bắt giữ Lê Minh Dũng, mắt xích cầm đầu không chỉ chặn đứng một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia mà còn là minh chứng cho sự kiên quyết của Công an Nghệ An trong cuộc chiến chống tội phạm công nghệ cao. Vụ án là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ đến người dân: tuyệt đối không tin các cuộc gọi tự xưng công an, viện kiểm sát, ngân hàng yêu cầu chuyển tiền, kê khai tài sản; không cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản cho bất kỳ ai qua điện thoại. Trong 3 ngày, từ 11-13/8, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên toà xét xử 37 bị cáo trong đường dây lừa đảo công nghệ cao từ Campuchia. Trong số này có nhiều đối tượng từng là nhân viên của đối tượng Lê Minh Dũng. Các bị cáo này sau đó đã bị tuyên án từ 4 năm đến 20 năm tù. Riêng đối tượng Lê Minh Dũng đang được cơ quan chức năng củng cố hồ sơ, đưa ra xét xử trong thời gian sớm nhất. --- Đăng ký kênh để nhận những thông tin tin tức về con người văn hóa mảnh đất xứ Nghệ nhé! --- #ngheantv #nghean #NTV #truyenhinhnghean Bản quyền thuộc Báo và Phát thanh - Truyền hình Nghệ An ✔ Địa chỉ: Số 01, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam ✔ Tel: (+84)2383.844.314 - (+84)2383.844.700 Fax: (+84)2383.844.314 ✔ Website: www.truyenhinhnghean.vn ✔ Email: [email protected] ✔ YouTube:    / @truyenhinhnghean   ✔ YouTube:    / @daiptthnghean   ✔ YouTube:    / @ntvgiaitriofficial   ✔ Facebook: www.facebook.com/truyenhinhnghean ✔ Facebook: www.facebook.com/ngheantv.fanpage