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https://www.consensus-software.it/for... #learning | Andrea Fassi si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti tutte le conoscenze necessarie a operare in compliance con la normativa internazionale #AML, comunitaria e nazionale, anche in virtù di quanto richiesto ai #consulentifinanziari dalle linee guida #ESMA L’approccio è «esercitativo» e personalizzato a seconda dei processi #antiriciclaggio operativi specifici adottati dall’intermediario. Vengono analizzati gli schemi più ricorrenti e le fasi dell'#autovalutazione Disponibile in e-learning (#scorm) ma anche in modalità #webinar Economia Illegale e Principali Fonti del Rischio di Riciclaggio in Italia Evoluzione Normativa Riciclaggio e Finanziamento del Terrorismo Le Fasi dell’Autovalutazione Adeguata Verifica della Clientela Indicatori di Anomalia Il Processo di Segnalazione Impianto Sanzionatorio Novità nell’Uso del Contante Schemi di Riciclaggio: il Trust Schemi di Riciclaggio: il Trading OTC Schemi di Riciclaggio: il Factoring Schemi di Riciclaggio: Giochi e Scommesse #formazione #mifidII #formazionebancaria #consulenza finanziaria #ESMA #IVASS #scorm #formazionefinanziata #EFPA #AML #antiriciclaggio