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Ruta estratégica contra el lavado de activos - Entrevista con Alan Sierra

Durante Al Borde de la Noche, Alan Sierra, exdirector de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), analizó el nuevo reglamento para combatir el lavado de activos y explicó cómo se distribuyen las responsabilidades dentro del sistema antilavado en el país. Sierra señaló que la prevención debe iniciar en las propias empresas, a través de controles internos, cumplimiento normativo y debida diligencia, mientras que la detección y el control corresponden a las entidades que conforman el sistema antilavado, con la UAFE a la cabeza. En ese sentido, enfatizó que “prevenir empieza en las empresas; la detección y el control recaen en las entidades antilavado”. Asimismo, indicó que el proceso se completa en el ámbito judicial, ya que las sentencias dependen de las autoridades de justicia y de la valoración que se realice sobre la realidad y las particularidades de cada caso. Añadió que el nuevo reglamento busca fortalecer la coordinación entre los distintos actores para cerrar espacios a los flujos de dinero ilícito. Más detalles en 👉 www.radioforever925.com 🔗 #ecuador #danielnoboa #rafaelcorrea #conaie #guayaquil #quito #tendencias #samborondon #politica #noticias #cotopaxi #leonidasiza #noticiasec #podcast #opinion #paronacional #imbabura #otavalo #lavado #activos #dinero #noticias