10 тревожных сигналов в расследованиях по борьбе с отмыванием денег — что должен знать каждый ана... скачать в хорошем качестве

10 тревожных сигналов в расследованиях по борьбе с отмыванием денег — что должен знать каждый ана...

В этом видео мы рассмотрим 10 главных признаков ПОД/ФТ, которые должен знать каждый следователь. От необычных транзакций до сложных структур собственности — вы узнаете, как распознать ранние признаки финансовых преступлений. Независимо от того, новичок вы в ПОД/ФТ или опытный специалист, это руководство отточит ваши навыки расследования и поможет вам оставаться на шаг впереди. 🚀 Хотите работать в сфере ПОД/ФТ, комплаенса или предотвращения финансовых преступлений? FinCrime Career Accelerator даст вам практическое обучение, которое поможет начать или развить карьеру в этой области. 🎓 Начните здесь → https://bit.ly/FinCrimeTraining ▬▬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ▬▬ 💼 Присоединяйтесь к моему сообществу *Patreon*, чтобы получать эксклюзивные ответы на вопросы и закулисные материалы:   / fcagent   🎓 Получите скидку 20% на сертификацию AGRC по коду *FCA20*: https://fincrimeagent.elearning.lgca.uk/ ▬▬ ПОДПИШИТЕСЬ И ПОДДЕРЖКА ▬▬ 🔔 Подпишитесь на FinCrime Agent и нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления: https://bit.ly/2WQxrcT 💬 Оставьте комментарий, чтобы поделиться своими мыслями или задать вопросы 💲 Хотите поддержать канал? Поставьте суперспасибо под видео! ▬▬ ГЛАВЫ ▬▬ 00:00 — Введение в 10 главных признаков риска в сфере ПОД/ФТ 00:56 — 10 главных признаков риска в сфере ПОД/ФТ 01:08 — Транзакции на круглые суммы 01:38 — Частые транзакции на крупные суммы 02:20 — Быстрое перемещение средств 03:02 — Несоответствие профилей клиентов 03:42 — Необычные географические местоположения 05:01 — Необъяснимое богатство 05:33 — Чрезмерно сложная корпоративная структура 06:44 — Нежелание предоставлять информацию 07:18 — Крупные банковские переводы 07:56 — Активность, близкая к пороговым значениям ▬▬ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ ▬▬ 🌐 Все мои ссылки в одном месте → https://linktr.ee/fincrimeagent ▬▬ ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ▬▬ Это видео предназначено исключительно для общих информационных или развлекательных целей. Мнения и взгляды, выраженные в этом видео, принадлежат автору и не обязательно отражают изначальную политику или позицию лиц, учреждений или организаций, с которыми владелец может быть связан или не связан в профессиональном или личном качестве, если иное не указано явно. Более того, не подразумевается и не выражается одобрение какой-либо преступной деятельности. ПАРТНЕРСТВО И АФФИЛИРОВАННОСТЬ: В целях прозрачности, видео, которое вы только что посмотрели, НЕ спонсируется. Некоторые ссылки, представленные в этом разделе, являются партнерскими, и я могу получить небольшую комиссию, если вы совершите покупку. Это не будет для вас дополнительной платой и позволит мне продолжать снимать больше подобных видео. © Marco Beranzoni - Все права защищены. Никакая часть данной видеопрезентации не может быть воспроизведена, сохранена в системе поиска или передана в любой форме или любыми средствами, будь то механическими, электронными, фотокопированием, записью или иным образом, без предварительного письменного разрешения владельца. #AML #FinancialCrime #AMLRedFlags #FinCrimeAgent