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內地官員或面對本港監管部門更嚴格打擊非法資金盡職審查-TVB News-20210214

內地官員或面對本港監管部門更嚴格打擊非法資金盡職審查-TVB News-20210214 內地政府官員可能面對，本港監管部門更嚴格的打擊非法資金盡職審查。 政府早前就修訂《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》進行為期三個月的公眾諮詢，諮詢期已於上月底結束，外界形容有關修訂主要為加強防止內地官員利用香港隱藏非法財富。 諮詢文件顯示，財經事務及庫務局建議，將《打擊洗錢條例》下，對外地政治敏感人物盡職審查的定義，由目前在中國以外的政治敏感人物，修訂為在香港以外的政治敏感人物，以及其家人和密切相關人士，意味內地官員往後亦會可能被銀行、律師行及會計師行等本地金融機構視為高風險客戶，並將對他們的資金進行更嚴格的反洗錢審查。 事實上，內地近年亦積極打擊非法走資活動，國家主席習近平多次強調，要做好金融反腐和處置金融風險統籌銜接，外界認為港府今年修訂，可能是中央為遏止官員利用香港或其他地區進行走資活動。 如果修訂建議獲落實，香港將可完全符合全球性反洗錢組織防制洗錢金融行動工作組織的要求。有關組織於2019年的評估建議香港執行更嚴格的標準，以防政治敏感人物在境內違反洗錢規定的風險，更特別提到要修訂中國政治敏感人物，排除在審查以外的技術性漏洞。 有報道引述研究機構GFI在2014發布的估算指，香港每年洗錢活動的金額中，有大部分來自內地或澳門的犯罪收益，在2002至2011年期間，來自內地的非法資金流出可能高達1.08萬億美元，當中有大部分的資金流入了本港。 相關影片: 1. TVB無綫730 - 一小時新聞 -國家主席習近平與美國總統拜登通電話 習近平強調合作是雙方唯一正確選擇 兩國應重新建立各種對話機制－香港新聞－TVB News－20210211 (   • TVB無綫730 - 一小時新聞 -國家主席習近平與美國總統拜登通電話 習近平強調合...  ) 2. TVB午間新聞 -國家主席習近平與美國總統拜登通電話 習近平強調合作是雙方唯一正確選擇 兩國應重新建立各種對話機制－香港新聞－TVB News－20210211 (   • TVB午間新聞 -國家主席習近平與美國總統拜登通電話 習近平強調合作是雙方唯一正確選...  ) 3. 香港新聞 中國不允許BBC世界新聞台境內落地 BBC譴責限制在港廣播-TVB News-20210213 (   • 香港新聞 中國不允許BBC世界新聞台境內落地 BBC譴責限制在港廣播-TVB New...  ) #StayHome #WithMe #跟我一樣 #宅在家