Parlamento Europeo saca a Panamá de la lista gris de países no cooperantes en скачать в хорошем качестве

Parlamento Europeo saca a Panamá de la lista gris de países no cooperantes en

📝 El parlamento europeo sacó a Panamá de la lista de países que no cooperan en temas de prevención de #blanqueodecapitales. El país había sido incorporado a esta lista en mayo de 2020, tras detectarse deficiencias en su marco legal para combatir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. En los últimos años, Panamá adoptó una serie de reformas estructurales, incluyendo la creación de un registro de beneficiarios finales y el fortalecimiento de sus leyes en materia de transparencia, en coordinación con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Como resultado, el 10 de junio pasado, la Comisión Europea incluyó a Panamá en una resolución que sugiere su exclusión, junto con otras jurisdicciones como Barbados, Gibraltar, Jamaica, Filipinas, Senegal, Uganda y Emiratos Árabes Unidos. Hoy, el Parlamento Europeo acogió la recomendación de la Comisión Europea y excluyó a Panamá de la lista de países con deficiencias en sus programas de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo. La decisión se basa en el cumplimiento de compromisos asumidos por Panamá para corregir las deficiencias señaladas por el GAFI y en la implementación efectiva del plan de acción. En esta misma resolución que saca a Panamá de este listado, incluye a Venezuela y a Mónaco. No obstante, Panamá debe salir de la lista de países no cooperantes en materia fiscal, en los denominados “paraísos fiscales” en la que aún continua.