Займы под 120% годовых: дело о незаконном кредитовании передано в суд скачать в хорошем качестве

Займы под 120% годовых: дело о незаконном кредитовании передано в суд

В департаменте Агентства по финансовому мониторингу завершили расследование по фактам незаконной предпринимательской деятельности. На протяжении 13 лет подозреваемый систематически выдавал денежные займы физическим и юридическим лицам под проценты с залогом имущества без соответствующей лицензии. При заключении договоров он указывал суммы, значительно превышающие фактические, поскольку в них включались заранее начисленные вознаграждения. Размер ежемесячного вознаграждения по займам составлял от 5 до 10% от суммы займа, что эквивалентно 60–120% годовых. Преступный доход от незаконной деятельности превысил 1,8 миллиарда тенге. Подозреваемый систематически применял физическое насилие и оказывал психологическое давление на заёмщиков. Им инициированы судебные разбирательства, в результате которых одна и та же сумма в 11 млн тенге была взыскана дважды, при этом суду умышленно не предоставлялись сведения о фактическом исполнении обязательств.