Все, что вы хотели знать про AML-проверки | Большая АМА-сессия по AML скачать в хорошем качестве

Все, что вы хотели знать про AML-проверки | Большая АМА-сессия по AML

Большая АМА-сессия по AML, совместно с экспертами в отрасли. Ответим на все ваши вопросы и расскажем все, что вы хотели знать про AML-проверки! ВАЖНЫЕ ССЫЛКИ Бот для автоматизации P2P торговли: http://bit.ly/3ypyORU P2P платформы и Биржи (за регистрацию): http://bit.ly/3J8Y43V ️Необходимые сервисы и Банки для успешной P2P торговли: http://bit.ly/3l3munq По вопросам сотрудничества: http://bit.ly/3LkYbfc ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ Плейлист по Боту Satoshkin: http://bit.ly/3yuxux2 СОЦСЕТИ И КОММУНИКАЦИЯ Телеграм-канал о P2P-трейдинге: https://bit.ly/3kSEVuM Оdysee канал Satoshkin https://odysee.com/@Satoshkin:5 ️ Техподдержка и любые другие вопросы по Боту Satoshkin: http://bit.ly/3ysGWRC Стань нашим партнёром!: http://bit.ly/3LbynlO Спикеры: 🔹 Дмитрий Степанин - CEO Satoshkin, инвестор, Р2Р-трейдер с реальным 6 летним опытом торговли; 🔹 Евгения Бурова — представитель биржи Garantex; 🔹 Виталий Горбенко — СЕО AML-платформы Coinkyt; 🔹 Максим Белоконь — Основатель агентства комплаенс-консалтинга ComplianceBP; 🔹 Артем Гавриков — Руководитель технического департамента комплаент-агентства 7Senses; 🔹 Григорий Осипов – Директор по расследованиям в компании ШАРД; 🔹 Дмитрий Пигильдин – Руководитель по развитию AWX PRO. 00:00 - Начало 06:37 - Почему крипта становится грязной? 08:31 - Как не получить грязную крипту? 11:09 - Безопасно ли использовать анонимные монеты? 13:55 - Грязь с localbitcoins из 2020 года 18:16 - Чем отличаются ваши разные AML-сервисы 22:06 - Как AML-компании оценивают адреса Garantex 33:21 - Что делать, если получил грязную крипту? 39:15 - Как вернуть украденную крипту? 44:29 - Регуляция AML в России 46:07 - На каких монетах можно поймать грязь? 52:07 - Зачем нужны миксеры? 01:01:12 - Грязь и KYC в обменниках 01:09:19 - Как проверять крипту перед сделкой? 01:14:32 - Как происходит AML разметка адресов? 01:22:37 - Могут ли Pandee разметить как рискованный? 01:32:02 - Как разблокировать аккаунт на бирже, если принял санкционку? 01:45:09 - А если проверил крипту через AML, а биржа все равно заблокировала? 01:51:26 - Отличие KYT от AML 01:54:29 - Можно ли снизить risk score адреса 01:55:45 - Предупреждают ли ру-биржи о рисках санкций? 01:58:07 - Нужно ли использовать несколько AML-сервисов? 02:00:43 - Все ли крупные биржи сотрудничают с правоохранительными органами? 02:04:32 - Несет ли внедрение AML-скоринга риск для добросовестных пользователей? 02:06:52 - Проблемы AML 02:12:21 - В какой юрисдикции работает AWX? 02:13:42 - Есть ли риск, что вся крипта станет грязной? 02:16:46 - Откуда берутся подозрительные адреса? 02:18:19 - Какой процент грязи допустим? 02:20:39 - Итоги эфира 02:25:36 - У биржи всегда чистая крипта? Немного о канале и проекте: YouTube канал Satoshkin - этот канал о том как заработать на P2P обмене криптовалют. Проще говоря, о том как купить криптовалюту дешевле и как продать крипту дороже, заработав на разнице цен. Конечно П2П торговля это не единственная тема на нашем канале. Основными темами нашего канала являются: Инвестиции в криптовалюту P2P-торговля на разных криптовалютных биржах Обзор площадок для P2P-трейдинга Новости из мира трейдинга, криптовалют и финансов Полезные советы и лайфхаки при работе с криптовалютой Интервью с ведущими криптовалютными экспертами По этому подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе самых актуальных новостей из мира криптовалют и P2P трейдинга. Production Music courtesy of Epidemic Sound #P2P #Криптовалюта #Bitcoin Информация, представленная в данном видео носит ознакомительный характер, не является руководством к действию и не является финансовым советом. Satoshkin не несёт ответственности за действия криптовалютных бирж, P2P-платформ и других сервисов, а так же за материалы, указанные в видео. Любые действия, связанные с трейдингом и инвестициями в криптовалюты несут риски финансовых потерь. Вы принимаете решения самостоятельно, осознанно, на свой страх и риск. The Video Content is provided for educational and informational purposes only. It's not a guide for action nor constitute financial advice. Our team «Satoshkin» is not responsible for the actions of cryptocurrency exchanges, P2P-platforms or any other services as well as for information contained in the multimedia content (Video Content). Any actions related to trading and investing in cryptocurrencies carry the risks of financial losses. You make decisions on your own, consciously, at your own risk. ️ 2024 Satoshkin. All rights reserved