Целевой инструктаж для ювелирной отрасли 30 08 17 скачать в хорошем качестве

Целевой инструктаж для ювелирной отрасли 30 08 17

Права и обязанности ювелирных компаний и ИП по исполнению требований законодательства о ПОД/ФТ. Требования к организации внутреннего контроля. Документальное фиксирование необходимой информации (порядок идентификации и изучения клиентов, фиксирование информации по сделке). Направление информации в Росфинмониторинг (порядок составления сообщения об операции, подлежащей обязательному контролю; способы отправки сообщений, хранение информации, обеспечение конфиденциальности). Последние изменения в законодательстве в сфере ПОД/ФТ. Формы надзора и виды проверок. Планирование проверок. Основания проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ. Разработка правил внутреннего контроля. Обязательные компоненты правил внутреннего контроля, согласно требованиям Постановления Правительства РФ ОТ 30 июня 2012 года № 667. Операции, подлежащие обязательному контролю, критерии выявления и признаки необычных сделок, подлежащих контролю наряду с «обязательными операциями» (с учетом особенности деятельности ювелирных организаций). Санкции, предусмотренные КоАП РФ за неисполнение организациями и их должностными лицами законодательства о ПОД/ФТ.