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Inocencia Fiscal y PLA/FT: Impacto regulatorio y desafios para Alycs

La reglamentación del Régimen de Inocencia Fiscal y su aplicación en el mercado de capitales generan un nuevo escenario para las ALyCs. Si bien el objetivo es promover la formalización de fondos, las obligaciones en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo (PLA/FT) continúan plenamente vigentes. Con un plazo de adhesión que vence en junio de 2026, las entidades deberán definir criterios claros para gestionar este período de transición sin desalinearse de las exigencias regulatorias. En este webinar analizamos cómo impacta esta normativa en las áreas de compliance y riesgo, qué se permite operativamente bajo el régimen y cuáles son los límites que deben seguir observando las ALyCs. Durante el encuentro abordamos: El alcance de la reglamentación y su interacción con las normas de PLA/FT Qué cambia y qué no cambia en materia de debida diligencia Tratamiento de depósitos en efectivo y transferencias de valores o activos virtuales Impacto en matrices de riesgo y monitoreo transaccional Criterios prácticos para la toma de decisiones y eventuales reportes" 🌐 Más sobre Complif: https://www.complif.com 🔗 ¡Conéctate con nosotros en redes sociales! Twitter:   / complif   LinkedIn:   / complif   💼 Agendá una DEMO: https://www.complif.com/agendar-demo #compliance #aml #kyc #regtech​ #cumplimiento​ #screening #plaft #screeningaml