AML - podstawowe obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy скачать в хорошем качестве

AML - podstawowe obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy

Procedury AML/CFT dla Twojej firmy. Zawsze aktualne, zgodne z prawem. https://aml.legalgeek.pl/ AML (Anti Money Laundering) - ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, która zobowiązuje, nie tylko instytucje finansowe, ale też inne rodzaje działalności, o których mówimy podczas webinaru, do przestrzegania jej zapisów. Przedstawiając ogólnie temat przedstawiliśmy aspekt kar i sankcji. Ich wysokość różni się zależnie od osobowości: fizycznej czy prawnej. Warto sprawdzić, co zrobić, aby uniknąć jej płacenia. Więcej o AML dowiesz się śledząc nasze media społecznościowe: Facebook i LinkedIn oraz w już stworzonych przez nas wpisach na blogu: https://legalgeek.pl/blog/. 0:00 Wstęp do materiału 1:11 O prowadzącym 1:43 Regulacyjne spaghetti 2:00 Czym jest AML? 2:06 O czym dziś powiemy? 5:21 Kto musi się przejmować AML? 9:30 Odpowiedzialność za realizację obowiązków AML/CFT 11:42 Pracownicy i ich obowiązki 13:28 Obowiązek szkolenia pracowników 16:25 Zgłaszanie incydentów 17:41 Czym jest pranie pieniędzy? 19:53 Nie każdy klient to TEN KLIENT 23:01 Środki bezpieczeństwa finansowego 27:58 Identyfikacja Klienta 29:03 Weryfikacja klienta 36:20 Środki bezpieczeństwa finansowego 37:46 Beneficjent rzeczywisty 38:22 Politically Exposed Person (PEP) 39:06 Analiza ryzyka 42:06 Analiza transakcji 51:56 Procedura AML 55:28 Procedura AML to opis m.in.: 57:28 Kary i sankcje 1:00:57 Podsumowanie 1:02:40 Legal Geek