Метод Хавала. Як Міндіч і Цукерман ВИВОДИЛИ гроші. У схемі МАГАЗИНИ одягу. Там їх і зустрів Ткач скачать в хорошем качестве

Метод Хавала. Як Міндіч і Цукерман ВИВОДИЛИ гроші. У схемі МАГАЗИНИ одягу. Там їх і зустрів Ткач

🔸ПІДПИСУЙТЕСЬ НА КАНАЛ:    / @ЗалізнийНардеп   Мільйони з Києва на Маршалові острови, а потім у швейцарські банки. Як це можливо під носом у фінмоніторингу? Кейс Галущенка і проєкту Манхеттен відкрив не просто корупційну схему, а цілу підземну систему перестановки грошей. Від тезеру та криптобірж до старої як світ моделі хавала, де гроші рухаються без банків і без сліду. Через офшори, фіктивні інвойси та зустрічні потоки. Як працює хавала? Чому її важко довести? І що саме могло використовуватись у цій історії? Я - Ярослав Железняк і це мій блог на каналі “Залізний нардеп”. Приєднуйтесь до обговорення у коментарях та не забудьте підписатися, щоб не пропустити важливі оновлення. 00:00 - Чому справа Галущенка - це не просто корупція, а схема перестановки грошей? 05:33 - Хавала: як працює система "гроші без грошей:? 10:33 - Як зводять баланс без реальних переказів? 12:36 - Де закінчується економія на комісії і починається відмивання? 14:10 - Три етапи легалізації: розміщення, нашарування, інтеграція через офшори і фонди 15:48 - Чому Китай - лідер тіньових фінансових мереж? 16:47 - Чорна бухгалтерія "Манхеттена": чи стане вона ключем для НАБУ? 🚑Збираємо на 2 НРК «MAUL» та комплектуючи для Першого окремого медичного батальйону. З допомогою медиків рятують життя важко його поранених. 💳Лінк тут: https://send.monobank.ua/jar/ATHo8Rgwsz #Гроші #Корупція #Железняк