VardexPay для бизнеса - СКАМ! Доказательства, что они мошенники скачать в хорошем качестве

VardexPay для бизнеса - СКАМ! Доказательства, что они мошенники

3 августа в 5:11 (мск) начинают создавать на обменнике заявки RUB/USDT и оплачивать их. Всего было создано 50 заявок в разных направлениях с Рубля на различные криптовалюты. Оплачены становятся только те, где как способ оплаты был установлен мерчант от VardexPay. Все оплаченные заявки были выполнены (все хэши будут ниже) на адреса: TNnSxNZH3a7QW8MJZFSux4orwCBZ36HfdW и 0x441FC6b7a5060f10A2f154C43320b266dd128eB0. В момент изменения способа оплаты (переключение на другого мерчанта) оплата заявок прекращалась. При настройке мерчанта я совершал тестовые выводы с VardexPay, например, 28 августа в 16:17поставил на вывод 82 USDT. На тот момент комиссия на выплату кошелька в сети Трон был 1$. И вот транзакции где я с адреса: TYHoTwxJc76bUduttNLG3jUKKGfQN78KkH получил от ВардексПей 81 USDT: https://tronscan.org/#/transaction/d4.... И давайте запомним адрес с коорого производилась выплата от VardexPay. Теперь давайте рассмотрим транзакции кошелька на который выплачивались USDT и USDC с нашего обменника на адрес: TNnSxNZH3a7QW8MJZFSux4orwCBZ36HfdW. hash: -b843164a17ce16c72ca0b11c08839a19c0ba653022387ac21f8ddf0c3e810447 3354555316d5d218a6735473a3f250c8413bee24287972cadb8ebe1edb4e0398 5700d115fbc098b6708cc8e352d3054aa429670529b6c157ffe0b8e8f01a085f 2253ecc25c2f0ca14b515d163c31d5d27c6ba665c23234a76b610183c41f760e 75cc4412ad57de6809d9384ac388d6ebf18c4739a95ca05bc0c60931d1664e7a e4c790d53f449c404de4396453ee03e41afe8403e04f50e818aaff99c4447016 1af9fd3b918b3997b0b62055711b71bc6f3c920c7ea426b34bb435a458faa038 09abfd3fde1061bc75e6fc551fad4b455828b49546bffdbcabd3ddeb5c65ad20 7121ccff3ea518c1fd135c16cdd7f5ab8c2d61fefce13bed97d66afdc1537350 e130876b4e975d60f42193ddf468a56694f9992cc17eb8c21839fd96b55ed452 Можно заметить, что все USDС, которые отправили мы сразу были отправлены: https://tronscan.org/#/transaction/4d... Тут транзакции транзит на адрес: TWS1onJnNTg8tJHomceqxBxTsUB1DHh7PV: https://tronscan.org/#/transaction/e4... А теперь давайте поищем связи между адресами на которых ушли деньги от обменника по этим заявкам и адрес с которого мы получали вывод из VardexPay. Возьмем Транзакции адреса TYHoTwxJc76bUduttNLG3jUKKGfQN78KkH: https://tronscan.org/#/address/TYHoTw... И по фильтру исходящих и входящих транзакций посмотрим связи с адресом TNnSxNZH3a7QW8MJZFSux4orwCBZ36HfdW. НАДО ЖЕ! 1 исходящая транзакция: https://tronscan.org/#/transaction/05... 1 входящая транзакция: https://tronscan.org/#/transaction/cb... А теперь давайте посмотрим связь адреса куда через транзит ушли USDC и адрес выплаты с VardexPay откуда мы получали 81 USDT: TYHoTwxJc76bUduttNLG3jUKKGfQN78KkH. Сделаем это так же через фильтр транзакций кошелька TWS1onJnNTg8tJHomceqxBxTsUB1DHh7PV: https://tronscan.org/#/address/TWS1on... 17 ИСХОДЯЩИХ ТРАНЗАКЦИЙ! P.S. Ниже приведем три ip адреса, которых были созданы заявки и адерс и хэши заявок куда удлетали USDT USDC в ERC20 и BEP20. Adress: 0x441FC6b7a5060f10A2f154C43320b266dd128eB0 ERC20 BEP20 hash: 0x4340c8e196a0424de6ceb8cdcbf1e5917dd082a6217aeabdebc630166b3bfffe 0x640da154ddc30e04ec1de6a4935957d0e7c464956938b0da676297de58dcda91 0xb64b5c94e2ea65198372389e4851be689647b0bad4eb90701b897f53969252b7 0x15970ea3596011063069cf125589cc9bff2c0a6298941b9e5af7447644ba54a4 0xd6051df105e6b218002cab7ba7c3b0ef6f1b926fa838c0f136439a704190120c 0x3b7097bd3db43941170b688ec254d191af9fbdd8a198dd53b43c708b6a0dfe7c 0x670285c11f5cf85a3d4807d9b51affee4c99857ca1129b2814d91acd75fffb48 0x09415903068153bcb516444c097cfacd52d03c50bd3279c9a41d4f29fa501f9e 0x7764236870f326c346dd48837e283086cd16d31ef4c2944e2fc2e295ed210522 badf73a7780fb5450a95805964abd96a334bb8ced00d13561de9a25def5cba76 Ip адреса с которых создавались заявки: 188.232.28.92 45.82.33.179 45.82.33.130