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Las sociedades offshore - Nº 5 (1/4)

1ª PARTE Las sociedades "offshore" En esta parte: a) ¿Práctica generalizada? b) Terminología y caracterización c) Jurisdicción offshore y sociedad off shore Las sociedades "offshore" que se constituyen en un país para operar en otro, son conocidas en todo el mundo y su empleo es tan prolífico que se han dictado normas internacionales para controlarlas y/o sancionarlas, como en Argentina cuya presencia operativa es preocupante. En esta exposición se analizan los elementos caracterizantes de la sociedad "offshore" comenzando por su terminología y conceptos como jurisdicción "offshore" y sociedad, para continuar con el uso y abuso que se hace de ella teniendo presente las principales experiencias foráneas, la existencia de los conocidos como paraísos fiscales, el lavado de dinero o bienes, la importancia de los tratados internacionales y una consideración especial de las "offshore" que operan en Argentina, en algunos casos, se presume, concatenadas con gestiones corruptivas de la mano con enriquecimientos ilícitos de envergadura y burladores de las previsiones y penalidades reguladas en la Constitución Nacional y en el Código Penal.- Ver 2ª parte:    • Las sociedades offshore - Nº 5 (2/4)   Ver 3ª parte:    • Las sociedades offshore - Nº 5 (3/4)   Ver 4ª parte:    • Las sociedades "offshore" - VIDEO Nº 5 (4/4)   Lista de reproducción:    • Las sociedades off shore (5)   http://www.albertovictorveron.com