Esquema de fraudes movimenta 20 toneladas de ouro e R$ 3 bilhões ao ano скачать в хорошем качестве

Esquema de fraudes movimenta 20 toneladas de ouro e R$ 3 bilhões ao ano

Fantástico denuncia operação ilegal de garimpeiros e empresas e viaja até a Bacia do Rio Tapajós, no Pará. O ouro amazônico no centro de uma operação ilegal. Numa ponta, estão os garimpeiros que extraem as pedras na Bacia do Tapajós. Na outra, empresas autorizadas a operar no mercado de metais preciosos. Um esquema que movimenta 20 toneladas de ouro e R$ 3 bilhões por ano. A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram, a Operação Pirâmide de Ouro, no Pará, Amazonas, Rondônia e Paraná. Uma pessoa foi presa e foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão. O objetivo é acabar com um esquema de venda ilegal de ouro da Região Norte ao sudeste do país que pode superar R$ 1 bilhão. Um dos três mandados de prisão foi cumprido em Curitiba/PR, os outros dois alvos estão foragidos. Um dos mandados de busca e apreensão foi em Itaituba, no Pará; os outros 12, divididos entre Porto Velho/RO, Manaus/AM e Curitiba/PR. Foram apreendidos documentos e dinheiro, ainda não contabilizado. Os mandados de prisão e de busca e apreensão, decretados pela Justiça Federal no Amazonas, foram contra suspeitos de organização criminosa, lavagem de dinheiro, usurpação de bens da união, falsidade ideológica e uso de documento falso. Além disso, foi decretado sequestro de bens de 24 alvos no inquérito. A investigação partiu da apreensão de 7,5 quilos de ouro, no Aeroporto Internacional de Belém, em ação conjunta da Polícia Federal e da Receita Federal. Na ocasião, o passageiro não foi preso em flagrante; nesta quarta-feira, porém, ele foi preso na operação, e dois de seus filhos estão foragidos, todos suspeitos do mesmo esquema criminoso. Mesmo após ser detido no aeroporto – sendo liberado em seguida – o suspeito continuou levando em voos comerciais o ouro extraído em garimpos ilegais de rios no Amazonas e Rondônia, com destino ao Estado de São Paulo. Em 11 meses, ele embarcou em 27 voos semelhantes entre Curitiba, Porto Velho, Manaus e Campinas, com quantidades cada vez menores, para evitar suspeitas. O esquema recebia ares de legalidade a partir de empresas “noteiras”, que forjavam notas fiscais. O ouro também era “sujado”, um processo de diminuição do teor de pureza para ocultar a origem e também fazê-lo parecer legal. Um dos suspeitos foragidos é sócio de uma empresa sem funcionário, que movimentou R$ 1,5 bilhão em três anos e meio. A perícia da PF atesta forte evidência de fraude, reforçando a suspeita da investigação. Por isso, a Justiça também determinou o sequestro de contas bancárias, suspensão de atividades da empresa e da permissão de lavra garimpeira. Policia Federal https://www.gov.br/pf/pt-br https://www.instagram.com/policiafederal https://www.facebook.com/policiafederal https://x.com/policiafederal Superintendência da Polícia Federal no Pará https://www.instagram.com/pf.para/ Comando de Aviação Operacional https://www.instagram.com/grifo_caop/ https://www.facebook.com/operadoresaerotat... Ministério Público Federal no Pará (MPF/PA) https://www.mpf.mp.br/pa/ https://www.instagram.com/mpf.pa/ https://www.facebook.com/MPFederal https://x.com/MPF_PA Agência Nacional de Mineração (ANM) https://www.gov.br/anm/pt-br https://www.instagram.com/anm_oficial/ Associação dos Servidores da Agência Nacional de Mineração (ASANM) https://www.asanm.org.br/ https://www.instagram.com/asanm.oficial/ https://www.facebook.com/ansdnpm https://x.com/servidoresanm Receita Federal (RF) https://www.gov.br/receitafederal/pt-br https://www.instagram.com/receita_federal https://www.facebook.com/receitafederalofi... https://x.com/ReceitaFederal https://www.tiktok.com/@receitafederal.ofi... Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) https://www.gov.br/coaf/pt-br Sindicato Nacional dos Analistas-Tributários da Receita (Sindireceita) https://sindireceita.org.br/ https://www.instagram.com/sindireceita https://www.facebook.com/Sindireceita https://x.com/SindireceitaDEN https://www.tiktok.com/@sindireceita Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Sindifisco Nacional) https://www.sindifisconacional.org.br/ https://www.instagram.com/sindifisconacional/ https://www.facebook.com/sindifisconacional https://x.com/SindifiscoNac Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Unafisco Nacional) https://unafisconacional.org.br/ https://www.instagram.com/unafisconacional https://www.facebook.com/UnafiscoNacional/ https://x.com/Unafisco_Nac Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (ANFIP) https://www.anfip.org.br/ https://www.instagram.com/anfipnacional/ https://www.facebook.com/anfip.nacional https://x.com/anfipnacional Sindicato Nacional dos Servidores Administrativos e. Auxiliares da Receita Federal (SINDSARF) https://sindfazenda.org.br/ https://www.facebook.com/sindfazenda.oficial# https://www.instagram.com/sindfazenda.org.br/ Associação Nacional dos Servidores Administrativos Ativos e Aposentados da Receita Federal (ASSEARF) https://www.assearf.org/