Як працює фінансовий моніторинг в Україні скачать в хорошем качестве

Як працює фінансовий моніторинг в Україні

Чому банк може заблокувати платіж? Чи справді все під контролем? І як не викликати підозр? Гостя цього випуску — Оксана Ковкіна (https://www.instagram.com/kovkina_oks... ) експертка з бухгалтерії та податкового консалтингу. Разом з нею розбираємо, як саме працює система фінмоніторингу, чому вона стала настільки жорсткою, як відрізнити підозрілі платежі від звичайних — і як не потрапити під блокування. У подкасті: – хто і навіщо проводить фінмоніторинг; – що банки вважають “ризикованими” операціями; – як відрізняються перевірки ФОПів і фізичних осіб; – які операції викликають запитання — а які ні; – як правильно реагувати на запити банку. А також — інтерактив “Підозріло чи ні?”, де розглядаємо реальні приклади платіжок і переказів: від “на пельмені” до криптовалюти. Цей випуск — практичний посібник, який варто послухати всім, хто користується банком. Тобто — буквально всім. #фінансовиймоніторинг #подкастD1 #фінмоніторинг #платежі Ще більше новин та цікавої інформації: ❗ Офіційний сайт: https://d1.ua ❗ Facebook: https://www.facebook.com/share/1Ft2dG... ❗Telegram: https://t.me/D1ProNews ❗ Instagram: https://www.instagram.com/d1_newsdp/p...