世界主要銀行が資金洗浄を助長 ２兆ドル超| フィンセン文書 | マネーロンダリング скачать в хорошем качестве

世界主要銀行が資金洗浄を助長 ２兆ドル超| フィンセン文書 | マネーロンダリング

世界中に160人のジャーナリストがいる「国際調査報道ジャーナリスト連合」は9月20日、香港上海銀行、JPモルガン・チェース、スタンダード・チャータード銀行、ドイツ銀行、バンク・オブ・ニューヨーク・メロン（BNYメロン）などの大手多国籍銀行が犯罪者を支援し、資金洗浄を行い、2兆ドル（約208兆円）規模の取引が行われた疑いがあると報じました。ニュースが流れた後、香港上海銀行とスタンダード・チャータード銀行の株価は、21日に1998年以来の最低水準に下落しました。 20日、国際調査報道ジャーナリスト連合は、香港上海銀行、JPモルガン・チェース、ドイツ銀行、スタンダード・チャータード銀行、BNYメロン銀行などの大手多国籍銀行が、マネーロンダリングなどを助長した疑いがあると報じました。 米国財務省下の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）の漏洩した機密文書（フィンセン文書）から、複数の大手銀行で、1999年から2017年の間に2兆ドルに上る違法な資金移動が行われていたことが判明しました。 2,100件以上に上るこれらの機密文書にはマネーロンダリングなどの「不審行為に関する報告書」も含まれ、複数の国際ジャーナリスト機構が調査を行いました。 調査の結果、JPモルガン・チェースはベネズエラ、ウクライナ、マレーシアの汚職官僚や企業のために資金移動を行った疑いがあり、香港上海銀行はネズミ講による資金移動、ドイツ銀行はウクライナの億万長者の資金洗浄の疑いがあることが判明しました。 中でも香港上海銀行が関わった「万通の奇跡（WCM777）」というネズミ講は、徐明という中国人男性により始められました。 中共の対外向け宣伝メディア「フェニックステレビ」は2013年に徐明を取材し、宣伝する番組を流しました。 徐明は、会員を騙すなどで8000万ドルを集め、香港上海銀行の香港口座に複数回送金しました。 香港上海銀行の内部システムから何度も不審な報告があったにもかかわらず、米国の金融規制当局が訴訟を起こした後、香港上海銀行は2014年4月まで口座を閉鎖しませんでした。 徐明は2017年にこの詐欺容疑で中共当局に逮捕され、懲役3年の実刑判決を受けています。 国際調査報道ジャーナリスト連合によると、香港上海銀行の香港支店は2011年から2017年にかけて9億ドルもの不審な資金移動を行っています。 漏洩した文書によると、JPモルガン・チェースは、ロシアの反社会勢力のボス、セミオン・モギレヴィッチのために、10億ドル以上の資金洗浄をした疑いがあります。 また、米ニュースサイト「Buzzfeed」によると、ドイツ銀行は犯罪者やテロリスト、麻薬密売人の資金洗浄の疑いがかけられています。 一方、スタンダード・チャータード銀行は、10年以上にわたってテロ関連の口座に資金を移していた疑いがあります。 しかし、これらの銀行はこの疑惑を否定しています。 ロイター通信によると、事件の影響を受けた香港上海銀行とスタンダード・チャータード銀行の株価は21日、1998年以来の最低水準まで下落しました。 🔷🔶ご支援のお願い🔷🔶 NTDTVは世界の主流メディアが報道しない中国の真相を伝え、社会の存続の柱である伝統文化を広めています。NTDTVは米NYに本部を置く、中国共産党の検閲を受けない独立した放送局（非営利団体）です。皆様からのご支援をお待ちしております。番組制作と運営の支えになります。 Email: [email protected] 🔶銀行振り込みはこちら 【振込先】ゆうちょ銀行 店名：一三八（イチサンハチ） 店番：店番：138 預金種目：普通預金 口座番号：2158157 口座名義：ﾄｸﾋ)ｴﾎﾟｯｸﾒﾃﾞｨｱ 🔶クレジットカードによるご寄付はこちら https://www.ntdtv.jp/ご寄付のお願い/ 🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶 #フィンセン文書 #資金洗浄 #銀行　#ネズミ講 🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶 【新唐人NTDTV＝米NYに本部を置く中国語衛星放送。 https://www.ntdtv.jp/ 】 #NTDTVJP 🔷中国＆国際ニュースを独自の視点でお届けします🔷 🔷🔶最新ニュース　   • Video   🔷🔶話題の動画　   • Video   🔷🔶中国経済関連　   • 中国企業が「リストラ免除券」を発行 大規模リストラを憂慮する声   🔷🔶【チャイナ・アンセンサード】    • Video   🔷🔶臓器狩り　   • 「中共の臓器移植ツアーに対するファイヤーウォールを」日・韓・台の専門家がシンポシ...   🔷🔶法輪功関連報道　   • 中国で不当に扱われた人々のために戦ってきた人権弁護士 7年間不当に迫害 |新唐人| ...   🔷🔶スパイ・ファーウェイ事件・技術窃盗　   • アップルの中国人社員 自動運転技術窃盗で逮捕 2018年に続き2人目   🔷🔶『九評共産党』    • 九評共産党 【第一評】共産党とは一体何ものか   🔷🔶アニメで見る伝統文化    • 【悠遊字在】縁の話=漢字の由来 ｜中国文化｜中国語｜昔話｜伝説｜婚姻   🔷🔶新唐人スペシャル    • Video   🔷🔶新唐人テレビについて    • 新唐人テレビ（NTDTV ）について NTDTV PROMO| ニュース |ドキュメ...   🔷🔶環境破壊・汚染    • 魚の減る長江で10年間の禁漁措置 専門家は「三峡ダムが元凶」【禁聞】   🔷🔶孔子学院関連報道    • 「孔子学院は共産党政権の諜報機関」＝欧州評議会議員会議前会長| ニュース | 新唐人...   🔷🔶スパイ・ファーウェイ・技術窃盗    • アップルの中国人社員 自動運転技術窃盗で逮捕 2018年に続き2人目   🔷🔶中国の刑務所・拷問・虐待    • 中国の拘置所で生産したむきニンニク 海外に輸出 | ニュース | 新唐人|時事報道 ...   🔷🔶中国軍・武装警察関連    • 米国防情報局報告書「中国軍は民主国家の軍隊と本質的に違う」   🔷🔶共産主義の危害    • TREVOR LOUDON VISITS SAN FRANCISCO TO DISC...   🔷🔶中国の教育    • 中国で「宿題ロボット」が話題 教育体制への批判の声も【禁聞】| ニュース | 新唐人...   🔷🔶中国政治・政治闘争・闇    • 中国の治安維持費さらに5.6%増加 「お金は官僚のポケットに」|新唐人| ニュース|...   🔷🔶韓国・北朝鮮    • 韓国民主化運動の聖地で香港関連行事２回も取り消しに 背後に中国領事館の影   🔷🔶百年の紅禍    • 土地改革で行われた陰惨な拷問 当時の目撃者の証言映像を研究家が公開【百年紅禍】|...   🔷🔶一帯一路・中国共産党の世界制覇    • ベルギーの孔子学院院長がスパイ活動　EUへの入国禁止【禁聞】涉間諜行為 比利...   🔷🔶三峡ダム関連    • 魚の減る長江で10年間の禁漁措置 専門家は「三峡ダムが元凶」【禁聞】   🔷🔶台湾・香港関連情報    • Video   🔷🔶新唐人テレビ NTDTV-New Tang Dynasty Televisionについて ◆◆新唐人テレビは、米国ニューヨークに本部を置き、中国の真相を掴む独自の情報網により、他のマスコミでは報道されない中国の真実の姿を皆様にお届けします。