Публичные должностные лица: понятие и виды по антиотмывочному законодательству. скачать в хорошем качестве

Публичные должностные лица: понятие и виды по антиотмывочному законодательству.

Автор: Харисов Игорь Фанзилович. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом обязаны принимать меры по выявлению среди физических лиц, находящихся на обслуживании или принимаемых на обслуживание публичных должностных лиц. Нормативные правовые акты о публичных должностных лиц: 1. Федеральный закон №115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 2. Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу №53 от 12.12.2017 г. «О Методических рекомендациях по выявлению иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также российских публичных должностных лиц при идентификации клиентов, принятию их на обслуживание и управлению рисками при работе с указанными лицами». 3. Методические рекомендации Банка России №13-МР от 27.06.2017 г. «Об исполнении кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями требований в отношении выявления и обслуживания иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций и российских публичных должностных лиц». Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) - это любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия. Должностное лицо публичной международной организации – это лицо, которому доверены или были доверены важные функции международной организацией (за исключением руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории). Российское публичное должностное лицо – это лицо, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации. Лицо, связанное с ПДЛ – это супруг или супруга ПДЛ, его близкий родственник (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородный и неполнородный (имеющий общего отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный). --------------------------------------------------------------------------------------- ● Сайт компании Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ https://law115.ru ● Инструктаж ПОД/ФТ/ФРОМУ https://law115.ru/obucheniye ● Курсы https://law115.ru/povyshenie-kvalifik... ● Instagram   / law115.ru   ● Вконтакте https://vk.com/upiter_consulting ● Купить юридические документы https://law115.ru/dokumenty-pod-ft --------------------------------------------------------------------------------------- Добро пожаловать на официальный канал компании Ю-Питер Консалтинг Наша компания оказывает юридические и образовательные услуги для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.