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多家跨国银行遭巨额罚款：渣打银行被罚近4亿，汇丰银行被罚5 4亿
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多家跨国银行遭巨额罚款：渣打银行被罚近4亿，汇丰银行被罚5 4亿
渣打银行的英国分行因2018年和2019年的内部控制和报告失误，被该国金融监管机构处以创纪录的4655万英镑（约3.9亿人民币）的罚款。 这笔罚款是隶属于英格兰银行的审慎监管局(PRA)有史以来的最高罚款，比最初拟议的6650万英镑罚款低了30%，在该银行同意解决此事后，该罚款被降低。 负责审慎监管的英国央行副行长兼PRA首席执行官Sam Woods说：“渣打银行的系统、控制和监督明显低于我们对一家具有系统重要性的银行所期望的标准，这反映在本案的罚款规模上。” 截至去年年底，该银行的英国分行拥有4080亿美元的总资产。它被PRA列为第一类企业，这意味着如果它倒闭，有可能对英国金融系统造成重大破坏。 渣打银行也被指定为全球系统性重要银行，也是香港的三个货币发行商之一。虽然它的总部在伦敦，但它的大部分收入来自于亚洲。 成立于2013年的PRA负责监管英国约1500家银行和保险公司，该机构表示，在2018年3月至2019年5月期间，渣打在报告其美元流动性流出方面出现了5个错误。因此，监管机构没有关于其状况的可靠信息。 该银行在经过四个月的内部调查后才通知监管机构一个错误。PRA表示，这种延迟意味着该银行没有做到“开放和合作”。 Sam Woods说：“我们希望公司能及时通知我们有关其监管报告的任何重大问题，在这种情况下，渣打未能做到这一点。” 该银行周一表示，它已经完全配合了PRA的调查，并对其流动性和监管报告流程进行了重大改进和大量投资。该行发言人说：“这些错误并没有影响渣打银行的整体流动性状况，其在整个期间都保持盈余。” 该银行的股价周一在香港下跌2%，收于44港元，此前公告是在下午3点30分收市前发布的。 这是在不到一周的时间里，香港货币发行银行第二次被英国监管机构处以重罚。 上周五，香港最大的发钞银行汇丰控股被另一个英国监管机构金融行为管理局罚款6395万英镑（约5.4亿人民币）。监管机构发现，在截至2018年3月的八年时间里，汇丰银行的自动监测系统存在严重缺陷，因此未能遵循反洗钱程序。 现在订阅边际实验室，与最值得信赖的商业信息保持同步。
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