Бенефициарный владелец: понятие и виды. скачать в хорошем качестве

Бенефициарный владелец: понятие и виды.

Автор: Харисов Игорь Фанзилович. Бенефициарный владелец – это физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо. --------------------------------------------------------------------------------------- ● Сайт компании Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ https://law115.ru ● Инструктаж ПОД/ФТ/ФРОМУ https://law115.ru/obucheniye ● Курсы https://law115.ru/povyshenie-kvalifik... ● Instagram   / law115.ru   ● Вконтакте https://vk.com/upiter_consulting ● Купить юридические документы https://law115.ru/dokumenty-pod-ft --------------------------------------------------------------------------------------- Добро пожаловать на официальный канал компании Ю-Питер Консалтинг Наша компания оказывает юридические и образовательные услуги для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.