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大家好!歡迎來到我們的华尔街争议節目。今天,我們要討論的是新加坡的OCBC銀行對國際客戶的嚴格審查措施。這家新加坡第二大銀行最近向一些國際客戶發出通知,要求他們提供在新加坡的居住證明,否則將面臨帳戶被關閉的風險。這一行動顯示出該銀行對於最近一系列洗錢案件的高度關注。 根據報導,OCBC已經設定了最後期限,要求客戶證明他們在新加坡的居住地址,否則將會受到服務限制,甚至導致帳戶關閉。針對那些來新加坡生活、工作或學習的國際客戶,OCBC則表示可以遠程開設帳戶,但必須提供相應的居住證明。 值得注意的是,OCBC銀行近期正受到新加坡最大洗錢案件的影響,該案件涉及超過30名在新加坡居住的中國公民,當局已經查扣了約30億新元的資產。當地政府正在加強措施,以打擊不法資金流動,這不僅僅涉及銀行,還包括房地產經紀人和貴金屬交易商等非銀行參與者。 OCBC向客戶發出的信件中,明確指出一旦帳戶關閉,與該帳戶相關的任何金融安排將被取消。這一消息引發了廣泛關注,尤其是在那些希望在新加坡安家立業的國際客戶中。 這一系列措施究竟會對新加坡的國際銀行業務產生怎樣的影響?我們將在後續的節目中深入探討。請大家繼續收看詳細內容! #OCBC银行 #国际客户 #账户关闭 #居住证明 #反洗钱 #新加坡 #资产 #非银行参与者 #财务安排