Подкаст 3. Правові горизонти міжнародного комплаєнсу скачать в хорошем качестве

Подкаст 3. Правові горизонти міжнародного комплаєнсу

У подкасті «Правові горизонти міжнародного комплаєнсу» обговорюються особливості міжнародного та європейського правового регулювання діяльності у сфері комплаєнс-менеджменту. Особливу увагу приділено співвідношенню міжнародних та європейських стандартів забезпечення комплаєнсу, а також аналізу рівня їх імплементації та інтеграції у національне законодавство України. Під час підготовки та запису подкасту було використано положення низки нормативно-правових актів України, зокрема: Закону України від 14 серпня 2014 року № 1644-VII «Про санкції»; Закону України від 6 грудня 2019 року № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»; Положення про Державну службу експортного контролю України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року № 159; Державної антикорупційної стратегії на 2021–2025 роки, затвердженої Законом України від 20 червня 2022 року № 2322-IX; а також Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2023 року № 220, Загального регламенту про захист даних. Окремі аспекти розглянуті із використанням інформації, викладеної на офіційному сайті Financial Action Task Force on Money Laundering. Крім того, у подкасті проаналізовано практичні кейси у сфері міжнародного комплаєнсу, інформація про які представлена на офіційних ресурсах European Data Protection Board та US Department of Justice. Під час підготовки матеріалу також використовувалися аналітичні та інформаційні матеріали, оприлюднені на офіційних веб-сайтах YouScore, McKinsey & Company та Monetary Authority of Singapore, Financial Action Task Force on Money Laundering. Подкаст підготовлено Донецьким державним університетом внутрішніх справ у межах реалізації проєкту Erasmus+ EUComplianceM4UA - «Впровадження європейського підходу до управління комплаєнсом у закладах вищої освіти в Україні». The podcast “Legal Horizons of International Compliance” discusses the specific features of international and European legal regulation in the field of compliance management. Particular attention is paid to the relationship between international and European compliance standards, as well as to the analysis of their implementation and integration into the national legislation of Ukraine. During the preparation and recording of the podcast, provisions from a number of Ukrainian legal acts were used, including: the Law of Ukraine “On Sanctions” dated August 14, 2014 No. 1644-VII; the Law of Ukraine “On Prevention and Counteraction to Legalization (Money Laundering) of Proceeds of Crime, Financing of Terrorism and Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction” dated December 6, 2019 No. 361-IX; the Regulation on the State Service of Export Control of Ukraine approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated March 31, 2015 No. 159; the State Anti-Corruption Strategy for 2021–2025 approved by the Law of Ukraine dated June 20, 2022 No. 2322-IX; as well as the State Anti-Corruption Program for 2023–2025 approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated March 4, 2023 No. 220, and the General Data Protection Regulation (GDPR). Certain aspects were also considered using information from the official website of the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). In addition, the podcast analyzes practical cases in the field of international compliance, information about which is presented on the official resources of the European Data Protection Board and the US Department of Justice. Analytical and informational materials published on the official websites of YouScore, McKinsey & Company, the Monetary Authority of Singapore, and the Financial Action Task Force were also used in preparing the material. The podcast was prepared by Donetsk State University of Internal Affairs within the framework of the Erasmus+ EUComplianceM4UA project — “Implementation of the European Approach to Compliance Management in Higher Education Institutions in Ukraine.”