Основы OFAC: поиск по санкционному списку скачать в хорошем качестве

Основы OFAC: поиск по санкционному списку

В этом видео зрители знакомятся с различными типами санкционных списков OFAC и кратко описывается, как использовать инструмент поиска по санкционным спискам OFAC для выявления потенциальных совпадений с лицами, находящимися под санкциями. Информация в этом видео представлена ​​исключительно в учебных целях. Она не имеет силы закона и не дополняет и не изменяет законы, постановления, указы или другие нормативные акты, регулирующие санкции, применяемые OFAC. Информация в этом видео может быть изменена и актуальна только по состоянию на 19 января 2024 года. Для получения дополнительной информации об OFAC и санкциях OFAC посетите сайт ofac.treasury.gov. 00:00 – Введение 00:20 – Что такое санкционные списки OFAC и что происходит, когда кто-то добавляется в один из санкционных списков OFAC? 01:45 – Каковы требования OFAC к соблюдению требований? 02:50 – Инструмент поиска по списку санкций OFAC 03:15 – Как получить доступ к инструменту поиска по списку санкций OFAC 03:31 – Поля поиска в инструменте поиска по списку санкций OFAC 05:33 – Демонстрация использования инструмента поиска по списку санкций OFAC 07:39 – Поиск веб-страницы программ санкций OFAC 08:13 – Сравнение потенциальных совпадений и запрос дополнительной информации 09:11 – Когда следует обращаться на горячую линию OFAC по вопросам соответствия 09:40 – Что делать, если вы считаете, что обнаружили точное совпадение?