Признаки отмывания денег на основе торговли (TBML) объяснены | Концепция AML отмывания денег CAMS... скачать в хорошем качестве

Признаки отмывания денег на основе торговли (TBML) объяснены | Концепция AML отмывания денег CAMS...

Какие признаки отмывания денег через торговые операции (TBML) и почему каждый специалист CAMS должен их знать? Отмывание денег через торговые операции (TBML) — это метод отмывания денег, при котором преступники злоупотребляют международными торговыми операциями, например, завышая или занижая стоимость товаров, выставляя множественные счета или предоставляя ложное описание товаров, чтобы перемещать незаконные средства через границы. Выявление признаков TBML — это ключевой навык для аналитиков по борьбе с отмыванием денег, специалистов по соблюдению нормативных требований и кандидатов на получение сертификата CAMS, особенно в банковской сфере, торговом финансировании и мониторинге трансграничных транзакций. В этом 6-минутном видеоролике Пунит Сэр объясняет: Что такое TBML простыми словами Ключевые признаки TBML в торговых операциях Распространенные типологии TBML, используемые в реальных случаях Почему игнорирование этих признаков приводит к нарушениям в сфере противодействия отмыванию денег Это видео очень актуально для: Специалистов по CAMS, специалистов по противодействию отмыванию денег, сотрудников по соблюдению нормативных требований, команд торгового финансирования, аналитиков рисков и финансовых преступлений Есть вопросы по другим темам AML или CAMS? Напишите тему в комментариях ниже — мы подробно разберем ее в следующем видео. 📘Ознакомьтесь с нашими курсами и плейлистами: CAMS Success Mantra | Обязательно к просмотру для абитуриентов CAMS    • Плейлист   Бесплатная лекция CAMS    • Плейлист   Истории успеха студентов    • Student Feedbacks   Если вы хотите ускорить свою карьеру с помощью международных сертификатов, выбирайте CFE, CIA и CAMS Узнайте больше: www.aia.in.net 🌐 Следите за нами в социальных сетях, чтобы получать обновления и советы: Instagram ▶   / academyofia   LinkedIn ▶   / academy-of-internal-audit   Facebook ▶   / academyofinternalaudit   Twitter ▶ https://x.com/AcademyAudit Pinterest ▶   / academyofia   Подпишитесь на наш канал YouTube, чтобы получать больше подобного контента:    / @academyofia   Свяжитесь с нами для получения полного подготовительного курса к экзаменам CFE, CIA, CAMS и CIA Challenge WhatsApp @9311320114 Сертификация специалиста по борьбе с отмыванием денег Сертифицированный специалист по борьбе с отмыванием денег Курс сертифицированного специалиста по борьбе с отмыванием денег Сертификация CAMS Курс CAMS CAMS Экзамен Формат экзамена CAMS Вопросы к экзамену CAMS Практические вопросы CAMS Учебные материалы CAMS Пробный тест CAMS Руководство по подготовке к экзамену CAMS Сертификация AML Соответствие требованиям AML Сертификация по соответствию требованиям AML Стоимость сертификации CAMS Сборы за сертификацию CAMS Сборы за экзамен CAMS Соответствие требованиям KYC Сертификация KYC Сертификация по соответствию требованиям KYC Проблемы борьбы с отмыванием денег Глобальные проблемы борьбы с отмыванием денег Глобальные проблемы AML Проблемы AML Признаки отмывания денег через торговлю (TBML), признаки отмывания денег через торговлю (TBML), значение TBML, примеры TBML, CAMS по отмыванию денег через торговлю, признаки AML в сфере торгового финансирования, темы экзамена CAMS, тематические исследования AML, признаки финансовых преступлений, AML в трансграничной торговле, лекции Пунита Гарга по AML, Академия внутреннего аудита (AIA), обучение AIA CAMS, концепции соответствия требованиям AML #CAMS #TBML #ОтмываниеДенегНаОбразовании #AML #ФинансовыеПреступления #СоответствиеЗаконуООтмыванииДенег #ТорговыеФинансы #ПунитГарг #AIA #АкадемияВнутреннегоАудита #ПодготовкаКAMS #ОбучениеAML #РискИПоответствие #cams #acams #kyc #ЭкзаменCAMS #УчебныеМатериалыCAMS #aml #kyc #борьбасОтмываниеДенег #отмываниеДенег #КурсCAMS #ВопросыCAMS #ПробныйТестCAMS #ОтмываниеДенег #СертифицированныйСпециалистПоБорьбеСОтмываниеДенег #УчебноеРуководствоCAMS #КурсCAMS #CAMS #ЭкзаменCAMS #ПодготовкаКAMS #CAMS2025 #CAMSv7 #БорьбаСОтмываниеДенег #СоответствиеЗаКонуООтмыванииДенег #СоответствиеЗаКонуООтмыванииДенег #КарьераВСоответствииЗаКонуО #ОбучениеAML #ПрофессионалAML #ПредотвращениеФинансовыхПреступлений #УправлениеРисками #ACAMS #Вакансии_по_противодействию_отмыванию_денежным_отношениям #Обучение_по_соблюдению_нормативных требований #Сертификация_по_соблюдению_нормативных требований #Соблюдение_нормативных требований_в_сфере_финансовых_преступлений #Знай_своего_клиента #KYC #Проверка_клиента_на_должность #CDD #Соблюдение_санкционных_требований #Мониторинг_транзакций #RegTech #Банковское_соблюдение_нормативных требований #Управление_рисками_соблюдение_нормативных требований #GRC #Аудит_и_соблюдение_нормативных требований #Предотвращение_мошенничества #Финансовое_регулирование #Эксперты_по_пр...