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#詐騙

02:51 三不法則！關於反洗錢，一般人應該注意什麼？ 10:58 銀行帳戶跟「槍」一樣重要！哪些行為不能做？ 19:42 為何會集結「受害者」與「加害者」身份於一身？ 25:11 「現金交易」風險超高！該如何辨識與預防？ 31:06 什麼是「多層次傳銷」？該注意什麼？ 34:54 守護帳戶、身份！反洗錢從日常做起 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 🚩【 XREX Academy 區塊鏈金融必修課｜核心課程 × 直播工作坊 】 🔹建立正確認知┃告別投機炒作，從底層邏輯掌握區塊鏈金融價值 🔹看懂產業全局┃理解比特幣、智能合約、RWA 及穩定幣運作及發展 🔹獨家新手保護┃提供十萬臺幣投資保護，為你的第一步保駕護航 🪅 限時折扣 400 元！折扣碼：COUPON400 🪅 👉 現在就報名 https://community.xrex.io/944d19 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 在出入境國門的時候，不可以隨意幫陌生人拿行李，避免被栽贓持有違禁品，這是深植許多臺灣人心中的觀念。相同的概念，同樣可以套用在「反洗錢」上。 在【反詐騙啟示錄】系列特輯第二集，我們將聚焦在「反洗錢」議題，與上一集「反詐騙」有所區別，詐騙集團的目標是「你的錢」，無論是存款、房地產還是可以抵押和借貸的錢；而洗錢則是要你的帳戶、身分，甚至是你這個人，藉此將非法金流漂白。 洗錢手法日益多元且複雜，從傳統金融帳戶、加密貨幣交易所到遊戲點數帳號，都可能成為被濫用的管道。其中，「人頭戶」正是組織犯罪的最底層，就像一次性免洗筷用完就丟，不僅價值低微，更往往為當事人帶來巨大的風險與代價。 根據 165 反詐儀表板統計，臺灣每月被通報的詐騙金額高達數十億甚至上百億新臺幣，且這僅是冰山一角。這些不法金流需要大量帳戶進行處理，導致許多無辜民眾在不知情的情況下，成為洗錢共犯。 XREX 共同創辦人暨集團執行長黃耀文在本集節目中，將實名制帳戶比喻為「槍」，絕不能借給他人使用，否則將承擔法律責任；XREX 共同創辦人暨集團營收長蕭滙宗則談到，在網路上即使「網購」，都可能不小心深陷洗錢風險。 臺灣《洗錢防制法》在 2024 年修法後，擴大打擊人頭帳戶問題，新增「交付帳戶罪」與「無故收受帳戶罪」。這意味著，即使你聲稱不知情，只要你將實名認證的帳戶，如：銀行帳戶、加密貨幣交易所、電子支付、手機門號等借給他人，就可能面臨刑事責任與行政處分。 因此，「反洗錢」需要從全民日常生活中扎根。節目中也為大家整理了「三不法則」，幫助您與親友更有效地認識及判斷洗錢風險。請務必鎖定本集精彩討論！ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 🚨 【新臺幣交易 0 手續費！就在 XREX 】🚨 你還沒有買過比特幣嗎？在 XREX 交易所用新台幣就可以直接買，而且免交易手續費！現在只要在 XREX 交易所進行「新臺幣交易對」的「現貨交易」或「兌換」，通通免收交易手續費，無須額外申請，優惠一路持續到今年（2025）底！ 📍 活動時間：臺灣時間 2025 年 7 月 11 日 00:00 至 2026 年 1 月 1 日 00:00 止 📍 活動對象：XREX 交易所臺灣全體用戶（臺灣國籍用戶、持有有效臺灣居留證 (ARC) 的外籍人士以及在臺灣註冊或營運的企業 📍 優惠內容：在 XREX 交易所進行「新臺幣交易對」的「現貨交易」或「兌換」，即享交易零手續費，無須額外申請 🔗 活動詳情請參考 👉 https://community.xrex.io/df509c 🚩音樂來源 MusicbyAden - Earth Download: Musicbyaden – Earth Earth by MusicbyAden is licensed under CC BY-SA 4.0CC ＃反洗錢 #反詐騙 ＃數位美元 #加密貨幣 ＃虛擬貨幣 ＃交易所