Dinilai Gagal Cegah Money-Laundering, Credit Suisse Diputus Bersalah Oleh Pengadilan скачать в хорошем качестве

Dinilai Gagal Cegah Money-Laundering, Credit Suisse Diputus Bersalah Oleh Pengadilan

Credit Suisse dan seorang mantan karyawan dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Kriminal Federal Swiss karena gagal mencegah pencucian uang (money-laundering). Putusan pengadilan itu pertama terjadi dalam pengadilan pidana atas salah satu bank utama di Swiss. Persidangan mencakup kesaksian tentang pembunuhan dan uang tunai yang dimasukkan ke dalam koper. Para hakim melihat dan mempertimbangkan, sejauh mana Credit Suisse dan mantan karyawan tersebut mencegah dugaan geng penyelundup kokain Bulgaria dari pencucian keuntungan. Pencucian uang dilakukan melalui Credit Suisse dari tahun 2004 hingga 2008. Namun, baik Credit Suisse maupun mantan karyawan tersebut membantah melakukan kesalahan. Pada Hari Senin (27/6), pengadilan menyatakan menemukan kekurangan dalam Credit Suisse. Kekurangan itu berkaitan dengan pengelolaan hubungan klien dengan organisasi kriminal maupun dalam hal pemantauan penerapan aturan anti pencucian uang. #creditsuisse #moneylaunderingcase #pencucianuang