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OPERAÇÃO CARDONO DEIC

SP, 24 03 2022 -jornalismo - "Operação Cardano" revela lavagem de dinheiro utilizando rifas Policiais do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) realizam uma ação contra esquema de lavagem de dinheiro e jogos de azar utilizando sorteio de carros de luxos. As equipes cumprem mandados de busca e apreensão em todo o Estado, principalmente na cidade de São Paulo e nos municípios de Guarulhos e São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo; e Santa Barbara D’Oeste, Sorocaba e Votorantim, no Interior. O objetivo da operação Cardano é apreender veículos, equipamentos e documentos. Os autores são conhecidos na Internet como influenciadores e contabilizam milhares de seguidores. A Operação conta com a participação de 86 policiais da DIG (Divisão de Investigações Gerais) do Deic e apoio do DOPE (Departamento de Operações Especiais) da Polícia Civil de São Paulo. As ações foram divididas em duas frentes. Em uma delas, decorrente de investigações levadas a efeito pela 2ª Delegacia da DIG (Investigações sobre Estelionato e Crimes contra Fé Pública) foram apreendidos 17 veículos e 4 motocicletas. Os policiais responsáveis pela outra frente da operação, originada de apurações realizadas pela 3ª Delegacia DIG (Investigações sobre Fraudes Financeiras e Econômicas), apreenderam 7 veículos, 23 motocicletas e uma lancha. A maior parte dos veículos apreendidos são de luxo, e as duas equipes também recolheram documentos e equipamentos que revelam o movimento dos negócios. Os inquéritos, que geraram os mandados de busca e apreensão, apuram organizações criminosas que se dedicam à exploração de jogo de azar e lavagem de dinheiro. Foi criada uma modalidade de jogo de azar por meio digital. Os envolvidos utilizam plataformas de redes sociais - Instagram, Facebook - para anunciar rifas e sorteios de diversos bens, principalmente veículos de luxo, obtidos com dinheiro de origem obscura. Os investigados multiplicam o dinheiro ilícito investido nas rifas. Os valores obtidos são posteriormente aplicados em outros investimentos, tudo com o intuito de "lavar" e multiplicar o dinheiro de origem ilícita. Alguns dos investigados já possuem passagens policiais por crimes patrimoniais e movimentações financeiras incompatíveis com seus rendimentos declarados. imagem Màrio Ângelo /