Maxi frode fiscale: sequestrati 81 milioni tra ville, supercar, orologi, borse e vini di lusso скачать в хорошем качестве

Maxi frode fiscale: sequestrati 81 milioni tra ville, supercar, orologi, borse e vini di lusso

MACERATA - Conclusa, dai finanzieri del Gruppo di Macerata, un’articolata indagine di polizia economico-finanziaria e giudiziaria, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, a contrasto del fenomeno illecito delle cosiddette imprese “apri e chiudi”, posto in essere da soggetti di etnia cinese nei distretti industriali tessile e calzaturiero della regione Marche. L'operazione, denominata “China black” che ha interessato una società del maceratese gestita da un uomo di origine sinica, ha preso le mosse dall’analisi di approfondimenti di natura antiriciclaggio: ammontano a circa 200 milioni di euro i ricavi non dichiarati ai fini delle imposte sui redditi e due sono gli imprenditori denunciati. Al termine delle trasversali attività effettuate, gli investigatori hanno rinvenuto e posto sotto sequestro disponibilità finanziarie, nonché una villa e altri quattro immobili, auto di lusso (tra cui una Porsche Panamera, una Porsche Cayenne), numerosi gioielli e orologi in oro (di marca Rolex e Cartier), borse, vini e champagne pregiati, riconducibili al gestore “di fatto” della società indagata.