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Imprese: obbligo di individuazione del titolare effettivo

Son ancora in molti a non sapere che le imprese hanno dei delicatissimi obblighi nell'individuazione del titolare effettivo. Tutti si concentrano su come identificare il titolare effettivo per la normativa #antiriciclaggio, ma praticamente nessuno si preoccupa di come individuare il titolare effettivo da parte delle imprese. Vi ricordiamo di prestare la massima attenzione poichè dal mese di luglio del 2017 le imprese hanno delle rilevanti responsabilità. Ci sono delle cose che è meglio conoscere prima di rischiare sanzioni anche penali a carico degli amministratori delle società. -------------------------------------------------------- Veda che è il primo Think Tank Antiriciclaggio nazionale ha preparato degli eventi unici per preparare sia le imprese che i professionisti a questo obbligo. A questo link: https://www.vedaformazione.it/registr... Trovi la nostra iniziativa unica e dalle caratteristiche di operatività adatte alle persone che lavorano. -------------------------------------------------------- In questo video il Dott. Fortarezza Antonio, durante il nostro recente convegno insieme al Dott. Barbato Giovanni, in cui si è discusso del superamento dei formalismi in materia di obblighi antiriciclaggio, ci illustra in questo intervento: I nuovi obblighi delle imprese con personalità giuridica di individuare e conservare i dati del titolare effettivo; ============================ ✅ Siamo gli specialisti nell'assistenza degli obblighi antiriciclaggio e condividiamo la nostra attività di ricerca e sviluppo con tutti i professionisti e questo canale dedicato alla materia ne è un piccolo ma importante esempio. Se sei interessato ai nostri servizi guarda qui ► https://www.vedaformazione.it/ https://www.complianceantiriciclaggio... ============================= 🔶 Iscriviti al nostro canale per essere avvertito quando pubblichiamo dei nuovi contenuti e non dimenticarti di mettere un mi piace 👍 così siamo stimolati a produrre contenuti di utilità per la tua professione o attività lavorativa. ✅ Iscriviti anche perchè a breve faremo delle interessantissime dirette con i nostri specialisti dedicate esclusivamente agli iscritti al nostro canale. 🌐 Sito web consulenza antiriciclaggio: https://www.complianceantiriciclaggio.it