Искусство отмывания денег (мини-документальный фильм) скачать в хорошем качестве

Искусство отмывания денег (мини-документальный фильм)

Если вам понравилось это видео и вы хотите видеть больше статей о бизнесе и предпринимательстве, ПОДПИШИТЕСЬ на канал. ******* Социальные сети📸: Twitter:   / game_the_system   Instagram: @game.the.system ******** Предположим, вы преступник с миллионами или даже миллиардами долларов, но у вас есть одна большая проблема: перевод крупных сумм или ношение чемоданов наличных вызывает недоумение. Вам нужно «отмыть» деньги, чтобы грязные деньги выглядели чистыми, и их можно было потратить где угодно в мире (например, на недвижимость, роскошные яхты, стриптиз-клубы) без лишних вопросов. Не бойтесь. С помощью небольшого количества финансового детергента ваши грязные деньги можно сделать практически неотслеживаемыми. Китай — мировой лидер в этом древнем искусстве. В период с 2002 по 2011 год из страны нелегально вывезено около 1,08 триллиона долларов, несмотря на законы валютного контроля, требующие получения разрешения на обмен юаней на сумму более 50 000 долларов в год на любую иностранную валюту. Но это поистине международное развлечение. Коррумпированные политики, наркокартели, неплательщики алиментов — этим занимаются практически все. Когда речь идёт об отмывании денег, существует три основных этапа: Первый шаг — это… размещение Размещение — это этап, на котором деньги впервые попадают в финансовую систему. На этом этапе деньги могут быть помещены в банк, зачислены на счета существующего бизнеса или замаскированы под транзакцию. Размещение обычно осуществляется посредством серии регулярных небольших транзакций. Если вы преступник и по ошибке потратите крупную сумму наличных, вас, вероятно, сразу же поймают. Конечно, многие, кто пытается отмывать деньги, не имеют прошлого опыта и не знают, какое поведение, скорее всего, будет выявлено. Этот этап широко считается самым рискованным. Если депозиты будут тщательно проверены на этом этапе, ни одно из обоснований, которые будут представлены позже в схеме, ещё не будет реализовано. Второй этап отмывания денег — это расслоение Расслоение — это этап, на котором незаконные деньги объединяются с законными или приводятся в постоянное движение. Расслоение обычно включает в себя проведение такого количества сложных транзакций, что грязные деньги просто исчезают в них. Незаконные деньги могут быть использованы для азартных игр, затем вложены в акции, затем перемешаны с разными валютами, а затем использованы для покупки финансовых продуктов, таких как полисы страхования жизни. Расслоение может работать совершенно по-разному в зависимости от схемы. Однако во всех схемах цель этапа расслоения — затруднить даже опытному бухгалтеру различение денег, полученных в результате законных транзакций, и денег, полученных из средств, предназначенных для отмывания. Хотя расслоение обычно является более безопасным этапом, чем размещение, тех, кто не проявляет осторожности, всё равно легко поймать, если они совершат ошибки. Например, если бизнес, который годами в среднем совершал транзакции на сумму 5000 долларов в день, вдруг начнёт обрабатывать транзакции на сумму 10 000 долларов в день, это может привлечь внимание. Третий и последний этап — интеграция Интеграция — это этап, на котором деньги возвращаются в легальную экономику. Когда деньги, по всей видимости, поступают из легального бизнеса или инвестиций, или отследить их становится слишком сложно, их можно вложить в более крупные инвестиции. Интегрированные денежные средства часто инвестируются в дорогие активы, недвижимость, долгосрочные инвестиции и новые предприятия. Интегрированные денежные средства могут использоваться для покупки активов, которые можно использовать для более безопасного отмывания денег в будущем. Примеры отмывания денег Существует несколько видов отмывания денег, таких как схемы казино, схемы бизнеса с наличными, схемы смурфинга и схемы иностранных инвестиций. Полноценная операция по отмыванию денег часто включает в себя более одного участника, поскольку деньги перемещаются, чтобы избежать обнаружения. Например, доходы от операций с наличными можно использовать в качестве азартной игры, так же как «успех» бизнеса, связанного с наличными, в который вложены размещенные в офшорных зонах деньги, может быть использован для оправдания инвестиций или кредитов, которые поступают из наличных, размещенных в офшорных зонах. ... ******* ----------------------------- Все материалы в этих видео используются в образовательных целях и соответствуют принципам добросовестного использования. Нарушение авторских прав не предполагается. Если вы являетесь владельцем авторских прав на материалы, использованные в этом видео, или представляете его, и у вас возникли проблемы с использованием указанных материалов, пожалуйста, напишите мне по адресу [email protected], и мы решим их. Авторское право © 2020 Game The System. Все права защищены. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Эти видео предназначены исключительно для развлекательных целей. Они не являются финансовыми рекомендациями. Пожалуйста, всегда проводите собственные ...