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房地产领域的洗钱：如何在西班牙和意大利应对指控

24/7 +39 335 705 9564 www.icaaou.com 房地产与洗钱：当海外投资变成法律风险 房地产长期以来是洗钱活动的主要渠道。 在西班牙这一热门投资目的地，政府正在加强对豪华别墅和海滨公寓购买的监管。 1. 何时投资会被怀疑为洗钱？ 当当局无法追溯购房资金的合法来源时，问题就出现了。 例如，通过离岸公司结构在太阳海岸（Costa del Sol）购买别墅，即使操作合法，也可能触发反洗钱调查。 2. 西班牙的法律后果 根据西班牙刑法，blanqueo de capitales（洗钱）可被判处 6个月至6年监禁及高额罚款。 检方需证明： 你知道资金来源非法； 交易意图掩盖或隐藏资金来源。 但在实践中，文件不透明就足以引发调查。 3. 辩护策略 我们通过两大支柱构建辩护： 1️⃣ 资金溯源：提供银行流水、纳税申报、合同与收入证明。 2️⃣ 经济合理性：证明交易出于合法商业或个人目的，并非掩饰行为。 4. ICAA的做法 凭借我们在马德里、巴塞罗那、马贝拉、米兰和罗马的国际网络， 我们同时在西班牙和意大利展开行动，解除资产冻结并协调刑事与税务防御。 联系热线：+39 335 705 9564 — www.icaaou.com #房地产 #洗钱 #西班牙 #AML #合规 #iccaalaw #国际辩护 #金融犯罪 #资产保护