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El enfoque basado en riesgo, la efectividad del sistema y la supervisión a sujetos obligados serán elementos determinantes en esta nueva evaluación. En esta sesión en vivo abordaremos: Los principales enfoques y criterios de la Quinta Ronda. Qué estará evaluando realmente el GAFILAT Debilidades comunes detectadas en sistemas de cumplimiento. Cómo fortalecer controles internos, debida diligencia y gestión de riesgos. Acciones estratégicas que deben implementar desde ahora las entidades reguladas y supervisores. Este encuentro está dirigido a: ✔ Reguladores y entes supervisores ✔ Sujetos obligados financieros y no financieros ✔ Oficiales de cumplimiento y personas de enlace ✔ Empresarios y alta dirección