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SeNaSa: ¿cómo salen “miles de millones” en efectivo de un banco sin encender alarmas?

Operaciones de esa naturaleza deben generar alertas internas de monitoreo por conducta transaccional atípica, activar procesos de debida diligencia intensificada sobre el origen y el propósito de los fondos y, cuando corresponda, derivar en la elaboración de Reportes de Operaciones Sospechosas. Este no es un criterio discrecional, sino una obligación derivada del marco normativo vigente Únase a este canal para obtener acceso a las ventajas:    / @acentotv   AcentoTV - Sigue en nuestras redes sociales   / acentotvdo     / acentotv   Sintoniza nuestra señal por el canal 38 de ClaroTv Cable Onda Oriental, Tele Enlace Digital y Retevisa. 53 de Altice Dominicana, canal 41 Star Cable(Santiago), Telenord canal 508 HD(San Fco. Macorís), 455HD BloomTelecom(Higuey), Canal 38 en WindTvo y 29 en Unicable Streaming gratis por http://acentotv.do/ Acento TV es un canal de televisión dominicano, joven, dinámico y moderno que está en constante evolución. Su esencia es la información y los temas actuales, con la misión de educar y entretener a un público joven y adulto apoyado en las tecnologías y el lenguaje contemporáneo. #tendencia #RepublicaDominicana #acentotv #actualidad #Acento