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反洗钱法修订：监测新型洗钱风险

反洗钱法要修法了，这次修法的主要目标是加强对新型洗钱风险的监测分析能力，并进一步完善反洗钱的定义和要求。这次修法是十四届全国人大常委会第十一次会议的重要议题，将在9月10日至13日在北京举行。 本次修法的主要内容包括： 1. 完善反洗钱的定义，明确列举七类上游犯罪，扩大上游犯罪涵盖范围，进一步揭示洗钱活动的危害，突出反洗钱工作的重点，更好地与刑法相关规定衔接。 2. 提高对新型洗钱风险的监测分析能力，增加规定国务院反洗钱行政主管部门会同国家有关机关发布洗钱风险指引，及时监测与新领域、新业态相关的新型洗钱风险。 3. 进一步细化特定非金融机构履行反洗钱义务的规定。 4. 明确金融机构开展客户尽职调查、采取洗钱风险管理的条件和要求，处理好管理洗钱风险与优化金融服务的关系，特别要保护数据、信息安全。 5. 完善法律责任，调整处罚幅度和数额，以便于做到过罚相当。 这次修法不仅是针对传统洗钱方式，更重要的是为了应对日益复杂的金融犯罪形势，尤其是近年来随着网络技术和新兴产业的发展，新型洗钱活动更加隐蔽，更加难以追踪。 比如，虚拟货币、网络直播平台、区块链等新技术、新业态的兴起，为洗钱活动提供了新的渠道和工具。这些新的洗钱方式往往会利用技术手段，将资金进行匿名化处理，很难被传统反洗钱手段发现。 为了有效应对这些新型洗钱风险，这次修法增加了对相关机构的监管要求，比如金融机构需要关注、评估新业务带来的洗钱风险，并采取相应的措施降低洗钱风险。同时，还要求反洗钱监测分析机构健全监测分析体系，有针对性地开展监测分析工作，提高监测分析水平。 这次修法的目的就是为了建立更完善的法律制度，更好地打击洗钱犯罪活动，维护国家金融安全和社会稳定。 本视频就到这里，希望大家能够点赞关注并留言评论，开启小铃铛提醒，不要错过最新的精彩内容！ #反洗钱法 #修订 #洗钱风险 #金融机构 #客户尽职调查 #监测分析 #新型洗钱 #2024年09月10日