Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по финансовому мониторингу для сектора ДМДК 24 05 23 скачать в хорошем качестве

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по финансовому мониторингу для сектора ДМДК 24 05 23

Программа вебинара 1. Институционально-правовые основы финансового мониторинга. 1.1 Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ. 1.2 Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ 2. Организация и осуществление внутреннего контроля 2.1 Основные права и обязанности организации, осуществляющей скупку, куплю-продажу ДМ и ДК, ювелирных изделий и лома таких изделий как субъекта первичного финансового мониторинга. 2.2 Требования к разработке правил внутреннего контроля. 2.3 Взаимодействие субъекта первичного финансового мониторинга с Федеральной службой по финансовому мониторингу. 3. Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ 3.1 Надзорные органы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. 3.2 Формы надзора, виды проверок. 3.3 Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ 4. Актуальные вопросы применения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ в секторе ДМДК Инструктаж проводит Порошин Владимир Юрьевич.Эксперт в области учета драгоценных металлов. Опыт ведения обучающих семинаров и консультаций - с 1999 года