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VIvien Wang律师：美国政府是怎么盯上洗钱行为的？

完整视频链接：    • 私人换汇违法？机场现金没收？聊聊美国洗钱罪《北美律师大咖PAR》第3期2021.08.19   北美律师大咖PAR是由分别来自美国东西南北中的五位富有名望的资深律师共同打造的金牌法律普及节目。 五位律师分别包括来自伊利诺伊州芝加哥的王志东律师、华盛顿DC的程绍铭律师、明尼苏达州的周东发律师、加州的王志明律师以及田纳西州的Vivien Wang律师。这五位律师都分别代理过无数起各类联邦及各州的大案要案，涉及的法律领域及诉讼标的极其广泛并在美国社区具有相当的影响力。 大咖Par的宗旨就是用为了用律师的专业知识来回馈社会、为民众提供一个了解美国法律的平台，帮助大家获得美国法制体系的相关知识，并通过这个渠道及时得到法律专家对于社会热点案件的解析和评论。 王志东律师---在芝加哥执业27年，代理过章莹颖案和埃航空难告波音索赔案 程绍铭律师---美国六州律师执照以及注册会计师，精办刑事、税务、遗产、商业等各类案件 周东发律师---明尼苏达州律师，擅长刑事辩护及各类诉讼案件，经手多起联邦及州内刑事重案 王志明律师---加州诉讼律师，专精车祸及人身伤害索赔案件，以极其丰富的知识和经验为客户赢得超2000万美金赔偿 Vivien Wang律师---田纳西州诉讼律师，多次代理涉及中美大型上市公司法律纠纷及合规案件 本期看点： 1、美国洗钱罪之法律及历史背景 2、现实中容易触碰的洗钱行为雷区: 私自换汇 大笔现金来源不明 3、美国政府是怎么盯上洗钱行为的？ 4、洗钱罪实际案例解析 5、如何规避洗钱嫌疑及如何合法处理现金？ 【How视频频道会员链接】   / @howvideo   官网链接：https://www.chineseinla.com/ Facebook主页：  / chineseinla   微博：https://weibo.com/chineseinla