У нас вы можете посмотреть бесплатно Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
Στην έκδοση «ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» εξετάζονται οι γενικές αρχές, το διεθνές και εθνικό ρυθμιστικό πλαίσιο καθώς και τα διεθνή πρότυπα για την πρόληψη και καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (ΝΕΠΔ/ΧΤ). Στο έργο αναλύονται ζητήματα τα οποία μεταξύ άλλων πραγματεύονται: • Γενικές αρχές ΝΕΠΔ • Διεθνή πρότυπα για την πρόληψη και καταπολέμηση της ΝΕΠΔ • Ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο • Ελληνικό ρυθμιστικό πλαίσιο • Κυπριακό ρυθμιστικό πλαίσιο • Πρότυπα και διαδικασίες για την πρόληψη και καταπολέμηση της ΝΕΠΔ Εντός του βιβλίου παρατίθενται πολυάριθμα case studies, καθώς επίσης και παραρτήματα με υποδείγματα εγγράφων για την πρακτική εφαρμογή των σχετικών διαδικασιών. Eιδικότερα περιλαμβάνονται: • Ερωτηματολόγιο αποδοχής νέου πελάτη • Αποδοχή πελάτη, κατηγοριοποίηση κινδύνου και έλεγχος ΝΕΠΔ • Έντυπο αναφοράς ύποπτης δραστηριότητας ΝΕΠΔ/ΧΤ Δείτε περισσότερα https://www.nb.org/nomimopoihsh-esodw... Aακολουθήστε μας https://www.linkedin.com/company/nomi... / nomikivivliothiki / nomikibibliothiki