Скачать с ютуб Почему деньги сначала блокируют, а потом запрашивают пояснения? Финансовый мониторинг. в хорошем качестве

Почему деньги сначала блокируют, а потом запрашивают пояснения? Финансовый мониторинг.

📍 Почему банки деньги сначала блокируют, а потом запрашивают пояснения и подтверждающие документы? Финансовый мониторинг. 👉 Минута с налоговым консультантом. ★ Нужна помощь налогового консультанта или юриста? Это к нам ▼▼▼ ► Налоговый консультант Александра -   / alexandra.tomash.9   ► Юрист для бизнеса Дмитрий –   / dmitriy.garniy   ► Бухгалтерское обслуживание по всей Украине - https://eccs.com.ua/ Корпоративные и открытые семинары - https://seminary.com.ua/ ► Оставить запрос на консультацию можно по этой ссылке - https://eccs.com.ua/nalogovyy-konsalting #Александра_Томашевская #налоговый_консультант #финансовый_мониторинг #блокировка_счета ★★★ Пункт 10 статьи 16 Закона о финмониторинге (мы сократили наименование Закона о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения) предписывает банку как субъекту первичного финансового мониторинга распознавать и останавливать (предотвращать проведение) те операции, которые потенциально могут быть направлены на нелегальную деятельность. Если банк сначала запросит документы, такой "рисковый" клиент может успеть вывести деньги и закрыть счет в банке. Поэтому, с целью предотвращения этого сценария, банк может заблокировать счета. В этом случае клиент будет вынужден предоставить все необходимые документы и пояснения относительно легальности происхождения этих денег.