Объяснение понятия «бенефициарный владелец»: что является основанием для подачи отчетности в FinCEN? скачать в хорошем качестве

Объяснение понятия «бенефициарный владелец»: что является основанием для подачи отчетности в FinCEN?

В этом специальном выпуске «Бесед с моими настоящими друзьями»® Дженнифер Фелтен, юрист, и Майкл Хаас, сертифицированный бухгалтер, выступают на недавнем мероприятии, предоставляя важную информацию о новых правилах отчетности FINCEN. В этой дискуссии основное внимание уделяется тому, как FinCEN определяет, кто соответствует критериям бенефициарного владельца, и почему точная идентификация является краеугольным камнем федеральной отчетности и соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег (AML). Дженнифер и Майкл подробно рассматривают три основные категории бенефициарных владельцев в соответствии с правилами FinCEN: лица, осуществляющие контроль над организацией, лица, имеющие долю собственности или долевое участие, и лица, уполномоченные подписывать или закрывать сделки от имени организации. Они также объясняют, как оцениваются определенные роли, связанные с доверием, в рамках системы отчетности FinCEN и почему документация должна быть точной, полной и тщательно проверенной. Майкл добавляет практический аспект с точки зрения соблюдения нормативных требований и ответственности, отмечая, что в зависимости от структуры и обстоятельств, физические лица могут сталкиваться с различными рисками в зависимости от того, назначены ли они бенефициарным владельцем, директором или бенефициаром. Эти различия могут существенно повлиять на обязательства по отчетности и риски. Этот эпизод особенно полезен для специалистов по эскроу-счетам, компаний по оформлению прав собственности и команд по соблюдению нормативных требований в сфере недвижимости, стремящихся к более глубокому пониманию бенефициарного владения, юридических лиц и трастовых структур, а также того, как эти роли напрямую влияют на обязательства по отчетности перед FinCEN в сделках с недвижимостью. ⚠️ Отказ от ответственности: Это видео предназначено только для информационных и образовательных целей и не является юридической консультацией. Законы и правила могут меняться, и каждая ситуация индивидуальна. Проконсультируйтесь с квалифицированным юристом относительно ваших конкретных обстоятельств. ---------------------------------------------------------- Подключайтесь к нам в социальных сетях! Все наши ссылки вы найдете в нашем профиле. Подпишитесь на нашу рассылку: https://bit.ly/RelawApc-Newsletter #РазговорыСМоимиНастоящимиДрузьями #FinCEN #ТрастыИСесценция #СоответствиеЗаконуОбЭскроупражнениям #СоответствиеЗаконуОбОтмываниюОтОтмываниюОтОтмываний #ГеографическиеЦелевыеПриказы #GTO #ЗаконОНедвижимости #ПравоИЭскроупражнениях #ОбразованиеВЭскроупражнениях #СоответствиеЗаконуОНедвижимости #АнтиотчетностьFinCEN #ПрофессионалыЭскроупражнений #RELAW #MichaelHaasCPA #ОтчетностьBOIR #БенефициарноеСобственность #Трасты #ПланированиеНаследства #БизнесЗакон #ООО #КорпоративноеСоответствие #ЮридическиеОбновления #МалыйБизнес #ЗащитаАктивов #ПланированиеБогатства #ЗаконКалифорнии #ОтчетностьBOIR #Предприниматель #УправлениеРисками #ЮридическиеСоветы #СоответствиеЗакону #AML #ФинансовыеПреступления #ТребованияКОтчетности #СоблюдениеНормативныхНормаций #СпециалистыПоНедвижимости #Эскроу #ТитульнаяКомпания #СоблюдениеНормацийИнвесторов #ЮридическаяФирма #ФедеральноеРегулирование #ПрофессиональныеУслуги #ДженниферФелтен #RelawApc #ДженниферФелтенEsq