ООО и юридические лица, подлежащие отчетности перед FinCEN: что нужно знать профессионалам. скачать в хорошем качестве

ООО и юридические лица, подлежащие отчетности перед FinCEN: что нужно знать профессионалам.

В этом специальном выпуске «Бесед с моими настоящими друзьями» Дженнифер Фелтен, юрист, и Майкл Хаас, сертифицированный бухгалтер, выступают на недавнем мероприятии, предоставляя важную информацию о новом правиле отчетности FINCEN. Разговор посвящен тому, как структуры собственности ООО, многоуровневая структура юридических лиц и взаимосвязанные организации напрямую влияют на обязательства по отчетности перед FinCEN. Майкл объясняет, как проценты собственности, вложенные ООО и участие трастов могут быстро создать проблемы с соблюдением требований, если их не проанализировать должным образом. Он подчеркивает важность тщательного изучения операционных соглашений, трастовых документов и связанных с ними записей для точного определения бенефициарного владельца. Дженнифер и Майкл подчеркивают, что соблюдение требований FinCEN в конечном итоге зависит от понимания того, с кем вы имеете дело, как осуществляется контроль и кто действительно получает выгоду от сделки. Без надлежащей осмотрительности сложные структуры юридических лиц могут привести к ошибкам в отчетности и увеличению риска несоблюдения требований. Этот эпизод особенно полезен для специалистов по эскроу, компаний по оформлению прав собственности, групп по соблюдению требований в сфере недвижимости и отраслевых специалистов, стремящихся к более глубокому пониманию структур ООО, рисков владения юридическими лицами и требований к бенефициарному владельцу в соответствии с FinCEN. Тщательный анализ и документирование помогают снизить риски, повысить точность и обеспечить неукоснительное соблюдение требований. ⚠️ Предупреждение: Данное видео носит исключительно информационный и образовательный характер и не является юридической консультацией. Законы и правила могут меняться, и каждая ситуация индивидуальна. Проконсультируйтесь с квалифицированным юристом относительно ваших конкретных обстоятельств. ---------------------------------------------------------- Подключайтесь к нам в социальных сетях! Все ссылки вы найдете в нашем профиле. Подпишитесь на нашу рассылку: https://bit.ly/RelawApc-Newsletter #РазговорыСМоимиНастоящимиДрузьями #FinCEN #ТрастыИСесценция #СоответствиеЗаконуОбЭскроупражнениям #СоответствиеЗаконуОбОтмываниюОтОтмываниюОтОтмываний #ГеографическиеЦелевыеПриказы #GTO #ЗаконОНедвижимости #ПравоИЭскроупражнениях #ОбразованиеВЭскроупражнениях #СоответствиеЗаконуОНедвижимости #АнтиотчетностьFinCEN #ПрофессионалыЭскроупражнений #RELAW #MichaelHaasCPA #ОтчетностьBOIR #БенефициарноеСобственность #Трасты #ПланированиеНаследства #БизнесЗакон #ООО #КорпоративноеСоответствие #ЮридическиеОбновления #МалыйБизнес #ЗащитаАктивов #ПланированиеБогатства #ЗаконКалифорнии #ОтчетностьBOIR #Предприниматель #УправлениеРисками #ЮридическиеСоветы #СоответствиеЗакону #AML #ФинансовыеПреступления #ТребованияКОтчетности #СоблюдениеНормативныхНормаций #СпециалистыПоНедвижимости #Эскроу #ТитульнаяКомпания #СоблюдениеНормацийИнвесторов #ЮридическаяФирма #ФедеральноеРегулирование #ПрофессиональныеУслуги #ДженниферФелтен #RelawApc #ДженниферФелтенEsq