Ещё одна гайанская золотодобывающая компания, находящаяся под следствием США, также обвиняется в ... скачать в хорошем качестве

Ещё одна гайанская золотодобывающая компания, находящаяся под следствием США, также обвиняется в ...

Трэвис Чейз | HGP Nightly News | ДЖОРДЖТАУН, ГАЙАНА — Разоблачена сложная международная сеть контрабанды после того, как федеральные власти США связали известную гайанскую компанию по торговле золотом с масштабной сетью отмывания денег, которая, предположительно, финансировала «Хезболлу», ливанскую военизированную группировку. Расследование, проведенное Министерством финансов и Министерством юстиции США, выявило сложную операцию по отмыванию денег посредством торговли в Гайане, США и на Ближнем Востоке. Согласно федеральным оценкам, компания намеренно обходила глобальную финансовую систему и торговые законы США, чтобы перемещать незаконные доходы под видом законной торговли золотом. Таможенное мошенничество: обман с «ломом золота» Следователи установили, что компания систематически пыталась уклониться от уплаты таможенных пошлин США, неправильно классифицируя дорогостоящий экспорт. Декларирование: Партии полуобработанного золота и готовых ювелирных изделий, которые обычно облагаются импортной пошлиной в размере 5,5%, были ложно задекларированы как «необлагаемый пошлиной лом» или «отходы золота». Уклонение от уплаты пошлин: Фальсифицируя характер товара, компания избегала значительных федеральных платежей, одновременно перемещая большие объемы драгоценных металлов на рынок США. Масштабы торговли: По оценкам властей, в рамках этой более масштабной схемы через Майами и Дубай было переправлено не менее 10 000 килограммов золота, что привело к значительным убыткам в виде роялти и налогов как для правительства США, так и для правительства Гайаны. Финансирование терроризма: Связь с «Хезболлой» Наиболее тревожным аспектом расследования является связь с «Хезболлой», признанной иностранной террористической организацией. Американские следователи отслеживали финансовые потоки, указывающие на то, что золото использовалось в качестве валюты для обхода санкций. Обход санкций: Торговля золотом предположительно служила «механизмом отмывания» средств, связанных с поддерживаемыми Ираном схемами получения дохода. Глобальная сеть: Сеть охватывала множество юрисдикций, а золото конвертировалось в наличные деньги в Ливане для поддержания операций боевиков. Присвоение статуса: Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) сообщило, что эти данные могут привести к присвоению участвующим организациям статуса «специально обозначенных глобальных террористов», что фактически лишит их доступа к международной банковской системе. Отмывание денег посредством торговли (TBML) Помимо финансирования терроризма, расследование изучает, как отмывались доходы от торговли золотом, полученные от различных видов преступной деятельности, включая: Наркоторговля: отмывание «грязных денег», полученных от продажи незаконных веществ. Контрабанда иностранцев: перемещение средств, полученных от операций по торговле людьми. Контрабандная торговля: отмывание прибыли от продажи контрафактной электроники и недекларированных сигарет. Влияние на золотой сектор Гайаны Это событие последовало за санкциями, введенными в 2024 и 2025 годах в отношении других известных гайанских дилеров, включая Азруддина и Назара Мохамеда. Последнее расследование подчеркивает эпоху «повышенного контроля», когда иностранные правоохранительные органы больше не игнорируют незаконные финансовые потоки из самой быстрорастущей экономики Карибского бассейна. Потенциальные последствия для дилера: Конфискация активов: Федеральные прокуроры уже добиваются конфискации золотых слитков на миллионы долларов, которые в настоящее время хранятся в США. Финансовая изоляция: Введение санкций Министерства финансов США запретит любому американскому лицу или банку вести дела с дилером, что, вероятно, приведет к краху его международных операций. «Торговля золотом использовалась как средство отмывания незаконных доходов... связанных с финансовыми потоками, имеющими отношение к «Хезболле», — говорится в заключении оценки США. #КонтрабандаЗолота #СанкцииСША #ФинансированиеХезболлы #ЗолотоГайаны #ОтмываниеДенег #Таможня #ТрэвисЧейз #OFAC #МинистерствоФедерации #ОднаГайана